法律分析：吸收客户资金不入账罪立案条件是：1、吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的；2、吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机...

(1)个人吸收客户资金不入帐，造成直接经济损失数额在50万元以上的;(2)单位吸收客户资金不入帐，造成直接经济损失数额在100万元以上的。二、如何认定吸收客户资金不入账罪(一)罪与非罪构成吸收客户资金不入账罪必须具备两...

非法吸收公众存款罪的立案标准如下：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的...

根据2022年最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第38条的规定，吸收客户资金不入账数额在200万元以上的，或者造成直接经济损失数额在50万元以上的，应当立案。（三）犯罪主体本罪的...

银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，涉嫌下列情形之一，应当以吸收客户资金不入账罪的定罪：1、个人吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在50万元以上的；2、单位吸收客户资金不...

根据相关司法解释的规定，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，存款对象30人以上的，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，应当依法追究刑事责任。一、非法吸收公众存款罪立案标准是什么《最高人民法院...

吸收客户资金不入账，是指不记入金融机构的法定存款账目，以逃避国家金融监管，至于是否记入法定账目以外设立的账目不影响该罪成立。非法拆借、发放贷款，是指将没有入账的资金挪借给其他单位，或者将没有入账的资金作为贷款发放...

非法集资是非常严重的法律问题，作为公民应当了解其中的判案标准。只要金额高达20万元以上就已经属于非法集资，不管个人或集体处于什么目的进行这样的犯罪行为，这都造成了社会的不稳定。个人财产和国家财产不可分割，所以非法集资...

4.向社会公众即社会不特定对象吸收资金（简称“社会性”）。以上“公开性”是私募基金非法集资相关罪名成立的必须“同时具体”的四个条件之一。反过来，若不具备“公开性”则不成立非法集资。公开宣传的途径多样，除“媒体、...

法律分析：银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或造成特别重大损失，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十...