要。根据查询财梯网得知，私人转账200万要被银行审核的。当私人转账时，银行会检查转账的情况、转账的原因、个人的账户和对方的账户。银行需要确定这是否是个人操作，以及是否存在欺诈，因为涉及的金额太大了。而企业转账200万...

一次性转账200万元银行可能会对转账账户进行一段时间的监控，防止存在洗钱行为。

会的，银行将关注。银行将通过大数据和反洗钱制度筛选资金。如果您彼此相互拥有金融交易，并且金额数据具有类似的记录，则该银行将不会查询太多。根据报告大型价值交易报告和金融机构可疑交易的措施，单一大型价值交易的现金收入和...

会。以确保交易符合反洗钱和反恐怖主义融资相关的法规和规定。银行可能会要求您提供一些额外的信息，例如交易的来源和目的，以确保资金来源正当。

一般来说银行对个人账户和企业账户的转账规定金额都有所不同，个人账户的话，一般是单笔或者积累到100万会被查，而企业的额度就相对高一些，单笔或者积累到200万会被查。银行对于眉笔转账汇款的是有记录的，并且会进行监管，...

个人账户转账200万是会被银行审核的，而企业账户转账200万不会被审核，因为企业的动账金额一般都比较大，银行对企业的审核一般都是200万以上。所以转账200万是否被审核需要看转账账户。正常情况下，个人账户如果没有开通大额...

负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易，如果监测结果正常，那么不影响用户的正常转账。如果监测结果为可疑，则需要上报给监管部门。

我亲戚给我转100万银行会查。若是这一百万超过了最近的流水，对被转入用户来说属于大额，那么银行会查，若是平时流水就大，则无所谓。银行会查大额的进出款项，不代表此款项就违法，这只是银行的日常风控而已，不必紧张，...

不会，但是银行会对给你汇款的发起人进行联网核查，但这只是银行履行核查义务，对客户并没有什么实质性的影响。

五十万以上大额存款或者转账就得经过银行风控，或者月流水在一定金额以上，也得经过银行风控审查，提交收入来源的合法证明就没事了。客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者...