江西省高级人民对一起涉案金额高达2.9亿余元，造成损失1.6亿余元的养老诈骗案件进行二审宣判，认定被告人张某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以非法吸收公众存款罪，对其他四名被告人分别判处十年至四年不等的有期徒刑，并处罚金。2014年至2015年初，被告人张某...

非法集资在900万，无论对于个人犯罪还是单位犯罪，都是属于数额特别巨大的期限，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照集资诈骗罪的规定处罚。 非法吸收公共存款罪立案标准如下： 1、个人非...

公布涉众型经济犯罪9个典型案例1、辽宁营口东华经贸(集团)公司集资诈骗、非法吸收公众存款案2002年7月至2004年12月间,辽宁营口东华经贸(集团)有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名,承诺35%—60%不等的高额回报,通过在辽宁13个市(县、区)设立的分公司和代处,面向社会公众非法集资近30亿...

为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。非法集资活动往往以“响应国家”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家的贯彻执行,又严重损害了的声誉和形象。(老年人身陷养老公寓非法集资、诈骗中,的确有这样的情况,...

深挖隐藏在件和责任事故背后的问题,严肃查处了湘西非法集资案等一批案件。全面推行办案工作规范化建设,健全查办案件协调机制,成立案件监督管理机构,建立健全安全文明办案制度体系。建立网上举报平台,拓宽信访举报渠道。加强案件审理和申诉复查工作,严把案件质量关。在严肃查办案件的同时,注意为受到诬告、错告的...

破产原因:陈柯桦实际为惠州市东信集团有限公司的实际控制人,涉嫌非法集资、经济诈骗,并有转移巨额资金之嫌。其父亲为源东集团的老板,因为陈柯桦的债务问题经常报道出很多负面影响。关于申请人陈静鸿与被执行人惠州市东信典当有限公司、陈柯桦、陈楚翔借款合同纠纷一案， 惠州市人民作出的(2016) 粤...

王瑞芳等4名资产评估人员将价值 2，900多万的资产、虚假评估为 58亿元，故意提供虚明文件，串通张海龙等非法集资110亿元、造成1万多名投资人损失40多亿元，构成提供虚明文件罪。三、传世非遗文交所的几类行为。1、 未经国家主管部门批准， 资产包在国艺所发售， 诱骗投资人在国艺所交易资产包...

加入“云汇聚英”会员的条件是只需要交900元的月费(每年必须交3个月共2700元)给推荐人，由推荐人在网上给其注册一个账号，成为了公司会员，可以享受公司会员的权益。贵州云汇聚英电子商务有限公司涉嫌组织领导传销和非法集资，目前已经被紧急冻结资金，公司已经发公告暂停推广及其整顿（故意拖延），疑是...

养老机构收取会费承诺高额回报，以养老服务为名义的非法集资活动频发 【应对策略】警方提醒，老年人不要被小恩小惠吸引，对“高息回报”要远离并举报 收取会费承诺高额补贴 交完钱没了下文 近日媒体报道，广西一家养老公司承诺高额回报，900多名老人交了3500万元后却觉察到了不对劲。据报道，广西映雪堂...

其中，银行业不良资产认定和处置大步推进。该负责人表示，2017年至2022年7月末累计处置不良资产13.5万亿元，已超过之前12年处置额总和。同时，对金融违法违规行为进行严厉惩治，依法处置安邦集团、华信集团等严重违法违规企业，完成接管包商银行和“明天系”6家保险信托机构。“非法集资案件数量、涉案金额、...