到银行换新钱一个月内超过4次会被监控。根据查询相关公开信息显示：一个客户在一个月内超过4次去银行换新钱，银行会认为这种行为异常，并会进行进一步调查以防止任何可疑活动的发生。银行会对客户的交易行为进行监控，其中包...

一般情况下，当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)的银行现金存取款行为将会被列入重点监控，但大家可以放心的是，只要现金来源合法，对于个人是没有影响的，只要出现不合法的迹象才会被监管。【...

五次。在银行卡的使用规定中，一个月每个人最多只能提款和存款进行五次的交易，超过五次就会到对账户进行冻结处理，这是为了防止银行卡账号泄露之后被人多次提款的意外发生，能够最大化的保护账号和号主资产的安全。

一个月取600万会被监控。月流水个人账户600万元会被监控。法人单位、个体工商户等单位之间发生金额超过100万元，日流水金额超过20万元的现金收付或者外币交易的价值超过一万美元，会被国家进行监控，目的是为了防止客户利用银行...

一般情况下，正常的生意往来，一个月的流水非常多，只要你是合法的，银行是不会注意你多少流水的，但是如果涉嫌违法了，有多少流水也会被银行注意，被有关部门关注的。注意:如果当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1...

撇开这一系统软件预警信息，假如你每日指定在atm机取2万，非常大很有可能会造成查账工作人员的对该账户的浓厚兴趣，随意一查你的水流，就很有可能造成金融机构的警惕。如果是自身的劳动收入，或是可以说清晰来源于和主要用途...

根据相关规定，境内银联借记卡在ATM的取款金额一天约为两万元，具体以各银行规定为准。若是超出限额，如果是自己的合法收入，或者能够说清楚来源和用途的款项，也是没有问题。如发现可疑交易，有权机关是可以通过账户交易数据...

个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但如果到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元；或者客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付等情况出现时，是会...

银行方面规定一天的交易额达到5万或者5万以上，那么就会被自动列为系统的首要关注目标，而企业账户的交易“红线”要比个人的要高出很多，一天的现金交易额20万元或者以上，转账超过200万，就会被列为监管的对象。

监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易，如果监测结果正常，那么不影响用户的正常转账。如果监测结果为可疑，则需要上报给监管部门。温馨提示：2018年6月，央行发布了《中国人民银行关于非银行支付机构...