突然收到500万元的银行卡会被银行进行监控，同时银行也会把这笔交易报告上报给央行，央行进行相关的处理和核查，这样做是为了反洗钱以及打击非法集资等违规违法的活动。为了反洗钱以及打击相关的违法行为，央行颁布了相关的法律措...

一般来说是会被查的，因为转账金额较大。查账这取决于这次审计的原因。如果是日常和定期审计数额较小的话，它不会检查，但是如果数额过大，则会引起他们的注意，从而进行检查这比资金的来源。，和它可能是如果有人检查报告，...

如题，我想知道:个人账户突然进账几百万会不会有人查

不会的，只要你有正当的理由，即使查账也不怕，更何况根本就不会查，除非有人举报。

简单来说，这3种情况会被重点监管：任何账户的现金交易，超过5万；公户转账，超过200万；私户转账超20万（境外）或50万（境内）。另外，可疑交易也会被严查。金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、...

会。个人收款码三个月收款超过2000笔，一年之内收款超过80万就会认定在做生意，银行系统就会把数据推送给税务局。微信交易20万以上会被监控。使用微信和支付宝消费或者转账5万元以上或者20万元以上都会被纳入可疑交易行为中进行...

对方会查，银行会查，如果对方报警，警方也会查。但正常转账的话，是不会被查的，至于你所说的进账300就被锁了，这不是原因。而是因为你一年多没有使用银行卡，你的银行卡处于冻结状态，但这个时候往里面转钱还是可以转的...

一般来说银行对个人账户和企业账户的转账规定金额都有所不同，个人账户的话，一般是单笔或者积累到100万会被查，而企业的额度就相对高一些，单笔或者积累到200万会被查。银行对于眉笔转账汇款的是有记录的，并且会进行监管，...

会。因为所有的银行最终都是会汇总进人民银行的反洗钱系统的，并且50万人民币存入银行会触发反洗钱系统的。一般来说，如果你是通过转账的方式存入银行，转账记录会记载你的资金来源，这样监管机构会很容易追踪到你的资金来源和...

平常人转款50万是会查的，由于用户每笔或是单天累计转账额度在50万或以上，那就是属于大额转账范围。按规定被转出账户所属的金融企业是会对该笔转款进行核查，而且汇报大额交易报告的。当然，只要资金来源合理合法，交易正常...