办理人民币单笔5万以上或等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别核实客户身份，了解并登记资金的来源或用途。简单理解就是，从3月1日开始，个人客户去银行一次性现金存款超过5万的，需要说明并登记资金来源，钱是怎么来的；...

其实登记资金来源很简单，如果大家去银行存款现金超过5万块钱，银行肯定会要求大家登记，而且登记的时候不需要预约，只需要在存款的时候按照银行的要求填写就可以，手续很简单。从目前网友透露的信息来看，大家在登记资金来源的时...

普通公民和银行之间的交易,只要能说清存款的来源和用途,几乎没有实质性的影响。银行问大额资金来源的话,用户不需要紧张,只要保证资金来源是合法来源,就按正常程序及真实原因回答即可。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理...

银行问大额资金来源的话，用户不需要紧张，只要保证资金来源是合法来源，就按正常程序及真实原因回答即可，银行查询没问题后，很乐意大额存款用户，会给用户量身制造理财产品。按照国家的规定，人民银行会监控所有银行客户账号，...

按照目前银行金融条例来看，大额存款银行是会调查资金来源的。因为依据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确规定，金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万...

会被问。目前国家加大了对金融领域的违法犯罪行为的打击力度，存款金额5万元以及5万元以上的，存款人要向银行说明资金来源。

不会。兑换人民币的流程：带上自己的身份证件，然后选择银行网点，去之前仔细的询问银行网点是否支持港币兑换人民币，若是支持就前往，若是不支持就询问其他的银行网点。如若是经常的进出，也可以选择不兑换，下次去，...

银行问大额资金来源的话，客户如实告知就行，只要确保资金来源正规合法即可。银行核查确认没问题后，也会很乐意接受大额存款用户。而需要注意，中国人民银行有明确规定，凡金额二十万以上的大额单笔现金收付、个人银行账户之间和...

但是我们应当自觉配合银行工作人员会仔细的核查资金的来源，确认其合法性。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定：金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值...

我被银行问了我钱的来源有问题吗一是你的微信账户资金异常，从未有过如此大的资金流动，现在突然出现大量资金流，银行觉得可疑，当然要查。二是账户异常，活期账户可疑，或有被银行查过的账户。如果您将资金转入这些账户，...