一般来说,普通人平常账户支出就几千,突然一次性存50万是会被查的。从2022年3月1日起,依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计...
会的,因为所有的银行最终都是会汇总进人民银行的反洗钱系统的,并且50万人民币存入银行会触发反洗钱系统的。详细情况如下:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》哪些交易会触发反洗钱系统:1、当日个人单笔或者累计交...
法律主观:突然存30万银行可能会查,根据相关规定对于当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告。法...
而如果是平常账户流水比较多的情况下,普通人一次存50万块钱,正常的情况下是不会被查的,只要你没有触犯法律,不是嫌疑人,正当收入得来的都没事儿。如果资金的流向是没有问题的,就算每天进账几千万,银行也不会问的,...
会的。按照国家的规定,人民银行会监控所有银行客户账号,如若有大额存款变动则会受到银行的监控。一般来说现金存个一两千是不会被过问的,而五万(含)以上现金的存取则会触发监管规定,银行是需要上报给央行的。这还只是最...
普通人一次存50万块钱,正常的情况下是不会被查的,只要你没有触犯法律,不是嫌疑人,正当收入得来的都没事儿。普通人存1000万一般不会被查。不过自己的账户平时只有几千或者几万的额度,突然出现千万级别的存款时银行可能...
存款40万不会被查的,放心吧。
法律分析:突然存30万银行有可能会查。金融机构应当报告一些大额交易。法律依据:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的...
不会,银行只会查疑似反洗钱的交易,个人存款一般是不会查的,需要注意的是存款5万以上需要带身份证,投资者可以带上身份证、银行卡和资金去就近的银行网点存款即可。注意:存款、取款五万及以上、转账、理财、基金、贵金属...
正常的是不会被调查的,对几天内大额的进出会被列为可疑交易,报人行.如果真是不法份子,在多家银行多头开户也是没用的,因为所有的银行最终都是会汇总进人民银行的反洗钱系统的!【摘要】个人一次性存入50万人民币入银行,...