1、如果个人银行账户出现转账异常行为，银行就将对你的账户进行监控。非自然人客户与自然人客户当日单笔交易同样有监控限额，个人转账单天内单笔或累计金额超过五万块，或转账20万以上会受到监管。2、银行转账超过20万会被监控。

只要转账往来账户不涉嫌违法犯罪被监控，是不会被查的。银行流水是指银行活期账户（包括活期存折和银行卡）的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水，银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向...

不会，除非异常交易也即是你转账过于频繁，金额过大，造成反洗钱系统自动识别为异常交易，那么在反洗钱系统就会把你的账户信息自动上报，反洗钱工作人员就会对你的存取和转账进行检查。

不会。用手机银行自己给自己转账卡不会被锁，如果你只是自己账户之间进行转账，是不会有任何的问题的，只要不是和别人进行频繁转账就没有事，自己和自己之间进行转账不占用转账的额度，这个时候银行不会进行调查的，自然也就...

不会的。自己账户互转单日超过20万，可能银行会监控，但是不会有问题的。自己卡转自己卡钱还是在一个人的账户上，即使银行关注也不会有什么问题。

会的，一般转账是不会受到监管的，只有交易5万以上，或者转账20万以上才会被监管，另外，如果一天内向一个账户频繁小额转账，也可能会受到监管。

本人银行卡之间转账不会受到监控。银行不会监控本人银行卡之间的转账，因为不管钱在哪张卡上，这都是一个人的资金，不可能洗钱，也不可能诈骗，所以没有那个平台会监控这种转账业务。但自己要管理好多个银行卡资金，合理用卡...

如果金额超过了规定的数额就会被监控，一般来说，以下情况会被监控：1、当日单笔交易、当日累积交易金额超过了50000元；外币超过了10000美元；2、自然人客户与其他账户发生的交易：单笔交易金额或是当日累积金额超过了50...

这种情况当然是不可能的，你从自己的银行卡转到另一张银行卡，银行是不会去介意调查或交易，冻结银行卡的背景，这也是正常的交易。知识拓展：银行卡被冻结，说明暂时银行卡不能正常使用了。持卡人需要找出冻结原因来，...

根据大额支付的有关规定，个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态，负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。