按照“追诉标准”的规定,高利转贷必须是非法获利5万元以上才能认定犯罪。本案周某共向潘某收取高额利息共计5.1万元,周某用0.663分的利息付信用社的贷款利息外,非法获利3万余元,达不到5万元的追诉标准,因此周某的行...
《刑法》第175条规定:“以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所...
法律主观:我国刑法对高利转贷罪的立案规定是:高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的情形应当立案。法律客观:《最高人民、关于...
收集犯罪证据:借条借据,银行流水记录,利息收款收据等。高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。这里应当指出的是,当前存在一些企业打“擦边球”的现象...
不属于高利转贷,因为房产抵押贷款也有风险的,贷款70万转借他人,每月两分利息还没有银行利息的4倍,并且把银行债务全部还清,所以不属于高利转贷罪。
受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯本条所定...
高利转贷罪:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额十万元以上,或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上又高利转贷的,需要承担刑事责任,最高可处七年有期徒刑。非法吸收公众存款罪:非法吸收...
一、高利转贷罪如何认定1、本罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度,也就是信贷资金市场秩序。信贷资金,指金融机构根据银行有关贷款方针、,用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成:(1)银行及其他金融...
一、涉嫌高利转贷罪怎么处罚1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2...
行为人转贷牟利的,会因构成高利转贷罪而被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;其牟利数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯该罪的,对单位...