最早最简单的洗钱方法是在瑞士开户，好笔我有很多解释不了的钱 然后再国内想办法把钱汇去瑞士，因为以前瑞士不管钱的来源，在国内也开公司，在国外也开公司，用国外公司的名义再把钱汇回国内，说是商业往来的钱就好了，但是自从911以后瑞士银行查的很紧，所以金额太高就不行了。现在最流行的是买珠宝...

过了5分钟又打来问我转没，我说我老婆电话停机了，我在山上，联系不上，我说估计在午休，睡着了，我说你如果方便帮我老婆充50话费我就能联系上了，刚好我有一台手机欠费了100多，骗子真充了50，又打来，我说还是欠费，再充50应该能通了，果真又充50，后来叫他充不充了，哈哈，很有成就感，对了...

支招：接到这样的电话或信息，一定要核对清楚，不要盲目回电话汇款转账充值，以免中了圈套。骗招8——“您好，这里是中国移动(或联通)客户服务热线，由于我们的工作失误，您的电话费这几个月共多收了×××元，如确认退费请按……”支招：类似的电...

事主先接到以10000或0000 1968开头的语音电话，提示有个包裹请查收，接着会有“邮政工作人员”告诉你，某某给你寄来一个邮包，如果你不信，对方帮你转接“”，“民警”说你的银行卡涉嫌洗黑钱，因此，你必须把所有的积蓄打到他们指定的安全监护账号，待他们核实清楚你的钱是清白的，再还...

“所谓道高一尺魔高一丈”开始扮演经侦部门了，恐吓民众洗黑钱。所谓的“王队长，李副局”提供的“资金安全账户很长时间来，大范围的让民众遭受诈骗损失。3）经侦持续很长时间后，也开始慢慢被广大民众知晓后，骗子骗术又开始升级了，具体是真实案例是最近工商银行的盗刷事件，骗子在网上破解当...

洗黑钱主要有三种方式:第一种是与境外签订合同购货汇钱出去,这时通常得境内外互相配合做假单证;第二种是通过地下钱庄把钱汇出;第三种是分散投资化整为零。现时潮汕地区走私积蓄的黑钱多数通过地下钱庄来洗,“原因有两个,第一是通过地下钱庄洗黑钱成本非常低,以港币为例,假如银行的兑换牌价是0.8,地下钱庄的牌价基...

1、你正常用吧！下次再有这样的好事请叫上我！2、不要想这些了，没什么好怕的，经常有充错的情况，不会追究你的法律责任的，这个不是银行 请采纳

他们的行骗手段：核实你的姓名、身份证号，然后告之你的身份被盗用，办理了某银行卡参与了洗黑钱，涉及刑事案件，需要你到外地配合调查，他们抓准我们不会去，然后会说那外地机关会来电侦察问什么你如实交代！（第一次直接问是某某某吗？骗子介绍完自己，说我在周边地区涉案，需要带我过去调查，问我家...

身边有个妇女。因为在网上买东西，被钓鱼。结果卡上40万被转走。也报案了，七查八查，连对方是谁也不知道。的人说银行，电信。是跟一样的同级部门。查不到。。。结果不了了之，希望网友们谨慎行事。让骗子不能逍遥法外