叶某认为是被告人韦树彬、梁文杰协助梁某转走了上述款项，造成其损失，遂以公开钦州分行违规发放贷款的事实及其与韦树彬发生过不正当男女关系等丑闻相威胁，要韦树彬、梁文杰追回163万元给其。据韦树彬供述证实：2014年2月...

在货币“结构性宽松”的情况下，监管部门对银行违规发放贷款的行为持续严查。近日，包括富滇银行大理分行在内的多家银行收到罚单，违规发放商用房贷款、个人经营贷款、个人消费贷款违规流入房地产市场等，以及信贷业务管理...

违规案由包括：（一）违规发放贷款；（二）从事账外经营；（三）未经任职资格审查任命高级管理人员。其中，靳建龙对违规发放贷款、从事账外经营负直接责任。最终浚县农商银行被警告，没收违法所得141745.74元，合计罚款841745....

3月6日，银监会官方网站披露的行政处罚信息显示，因“违规发放房地产贷款案”，“海尔集团财务有限责任公司”被青岛市银监局罚款20万元。“居民过去买房子，主要用自己的存款，或者借亲戚朋友的钱，贷款的比重不是特别高，但是...

受贿、违法发放贷款案一审宣判12月20日，柳州市中级人民对广西金融投资集团有限公司原副总经理刘忠受贿、违法发放贷款案进行一审公开宣判。审理查明：2007年至2013年，刘忠利用其担任柳州市商业银行股份有限公司、柳州银行...

蔡国华是恒丰银行的原董事长，在其在任期间因违法放贷金额高达35亿元而落马调查，这件事当时在银行圈、金融圈也是讨论不少。其实在他之前，恒丰银行的上上任董事长姜喜运也因为同样的案由被判处了死缓，一时间大家都纷纷觉得这...

1月19日，银监会公布依法查处浦发银行成都分行违规发放贷款案件。四川银监局公布对浦发银行成都分行案做出处罚，共罚没4.62亿元，原浦发成都分行行长王兵被“双开”。银监会方面对浦发银行成都分行的违规案件定性也极为严重。“...

一、9家银行具体违规行为：1、江西德兴农村商业银行个人消费贷款用于购房、向不符合借款主体资格的借款人发放贷款、以贷转存用于月末冲时点。2、中国银行常州分行违规发放商业用房贷款。3、九江银行上饶分行因向未竣工验收的商业...

包括违规贷款，针对其他一些发放贷款的方式，都可以在短期获得足够多的利润，但是这个也是有很多方向的，比如通过银监会对他们进行举报是可以查处的。银行除了贷款，还有其他一些项目，也可以获得高额的利润。但是在贷款这个领域...

10月27日，银宁波银保监局披露26张罚单，涉及10家银行及相关负责人合计被罚1215万元，贷款资金用途管控不到位、违规发放项目贷款成为此番处罚中频繁出现的问题。其中，宁波通商银行因未落实监管意见、关联交易未按监管要求...