存入个人账户5w监控元以上。目前，银行监控大额支付和可疑交易，履行大额和可疑交易报告义务，并向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。此外，如果银行发现或有合理理由怀疑客户的资金或其他资产与洗钱、、融资等...

个人存款超过多少都不会被调查，因为这是用户的个益。人存款多少都是公民的个人财产，如果存款资金不涉及经济及刑事犯罪等需要追究责任的情况，那么一般是不会有人查的。对于个人存款多少万元虽然不会查，但是对于一些交易行...

一般来说，普通人平常账户支出就几千，突然一次性存50万是会被查的。从2022年3月1日起，依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计...

存款多少会被监管？在银行存款时，如果一日累计存款超过50000人民币，或者大于10000美金就会被监管，储户需登记资金的来源或者用途，这也是为了防止洗钱等情况的发生，这个规定并不会储户的存取款数额，只是需要填写自己的资金...

【1】个人账户：我们的个人银行账户中当日单笔或者累计交易达到人民币5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)就会被监管。【2】企业账户：企业账户的交易红线要比个人的要高出很多，一天的现金交易额20万元...

会被查。因为普通人平常账户支出就几千，但突然存50万是会被查的。但只要钱是来源正规，被查也没有关系，对生活是没有影响的，查是为了打击一些洗黑钱和逃税的。3.每天进账2～3万银行会查吗？不会，这种算是小额度的。

这只是银行的日常风控而已，不必紧张，只要收入合法，则没有问题。日常风控标准：现金存取，单笔或当日累计超过20万元的或等值1万美元的；私对私转账，公对私转账，单笔或当日累计超过50万元或等值10万美元的。

突然存30万到银行账户，是有可能被列入大额可疑交易进行监控的。根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，从2019年1月1日起，个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理。该通知要求，当自然人客户支付账户与...

银行存多少钱会被监管？【1】个人账户：我们的个人银行账户中当日单笔或者累计交易达到人民币5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)就会被监管。【2】企业账户：企业账户的交易红线要比个人的要高出很多，...

10万元以下。atm每月存入10万现金的话，银行会将你的姓名及相应的信息录入人民银行反洗钱监控系统，所以一个月atm存款10万元以下不会被问。atm存款需注意：预备的金钱最好比想存的数额多，因为有的纸币可能存不进去，存完钱...