突发！千亿P2P平台彻底爆雷，该公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪。一：事件描述事件中涉事的企业叫小牛资本集团有限公司，成立于2012年，主要从事财富管理和金融投资的领域。旗下“小牛在线”主营网贷业务，也就是P2P...

1.靖远柚理财：已对公司实际控制人吕祖军等4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，冻结部分涉案资金，查封涉案财物及车辆。2.李德兴：已对公司法人王等3名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，冻结部分涉案资金，查封涉案财产。3.小猪金融...

再次,在P2P平台爆雷案中,如果能够确定真实的借款人和投资人,投资人可以发起民事诉讼,要求借款人履行全部债务,而不是等待刑事案件审判过后的按比例清退。”曾杰提醒,不过发起民事诉讼的操作的前提是,能够确定投资人和借款人,此借款关系基本和...

南都记者从广东省厅最新获悉,2018年1至10月,广东省共立涉众型经济犯罪案件1342起,破案967起,其中深圳南山分局共立涉众型经济案件48宗,涉案投资金额巨大,涉及投资人数超过上百万人次。针对频频出险的P2P网贷平台,省厅已对总部在广东的67...

6.担保诈骗：平台可能会虚假承诺对投资者的资金提供担保，然后在借款人违约时不履行担保责任。7.刷单：某些平台可能会通过刷单的方式提高自己的交易额和投资者数量，制造虚假的繁荣景象。8.非法集资：一些平台可能会未经...

理财陷阱一：假借p2p名义，非法集资或诈骗这类案件不胜枚举，也是我们新投资者首要识别的理财陷阱。P2P非法集资，即在互联网平台上，利用高预期收益为诱饵，虚构项目信息，设立资金池，借新还旧，找权威人士站台背书，空手...

悟空理财的受害者人数已经达到了34万人。这是关于悟空理财的新闻，悟空理财打造所谓投资的旗号进行P2P理财操作。在最开始进行推广的时候，悟空理财甚至请到了胡军专门做代言人。因为很多人非常相信胡军，所以大家选择投资悟空理财。

湖南首批取缔53家P2P平台长沙取缔45家11月7日,湖南省地方金融监督管理局官网发布公告称,湖南省P2P网络借贷风险专项整治第一批取缔类机构名单已经确定,共包括P2P网贷机构53家。其中,长沙取缔了45家。3、这些平台出问题了海象理财公布...

至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民、最高人民做出司法解释予以明确。一、p2p理财和非法集资有什么区别对于央行明确P2P网贷与非法集资的界限，以及给P2P网贷提出的建议，可以...

大部分的P2P平台跑路之前都会将资产变向转移到国外,这样是难追回投资款的,因为在国内的公司已经是个空壳,无可查封的资产。国外资产的查封有需要当地的部分配合,除了少部分重点督办的案件会由职能部门对接国外,大部分P2P公司...