法律分析:实施高利贷转贷罪,将赃款主动退还的,可以根据主动程度和对损害结果的弥补程度减轻处罚,但是构成犯罪的依法应当予以追诉处理。法律依据:《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或...
法律分析:根据我国相关法律规定,对于高利转贷已还清的情形,是不需要进行追诉的,但是有下列情形之一的,其机关应当予以追诉,其具体情形有:高利转贷,违法所得的具体数额已经在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但...
高利转贷已还清需要追诉,具体情况如下:1、如果是个人发生高利转贷的情况,违法所得的数额已经在五万元以上的,要进行追诉;2、如果单位发生高利转贷的情况,违法所得的具体数额已经在十万元以上的,应该要进行追诉。追诉时...
法律分析:如果是将银行的贷款高利转贷给第三人,并且数额较大。那么无论是否已还清,不影响构成高利转贷罪名的成立。高利转贷是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。法律...
还清银行贷款不算转贷罪,转贷罪是指,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资,再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大...
“转贷”经常会涉及到“高利转贷罪”,根据我国相关法律规定:“高利转贷罪处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单...
不属于高利转贷,因为房产抵押贷款也有风险的,贷款70万转借他人,每月两分利息还没有银行利息的4倍,并且把银行债务全部还清,所以不属于高利转贷罪。
"高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。只要行为人以转贷牟利为目的,将所套取金融机构信贷资金转贷他人,并在支付金融机构利息后仍有盈余报酬的,即...
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条转贷罪以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下...
从银行贷款出来之后再放贷违法,银行有明确规定禁止再放贷,如果情节严重,该行为还可能构成高利转贷罪,如果行为人是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下或者拘役,并处违法所...