银行是有可能会进行监管来判断储户有没有洗钱的行为，银行有可能会要求提供存款的来源证明，如果提供的材料不能证明储户的存款来源，银行可能会将银行的账户冻结，

1每天向同一张银行卡里存四万是会引起关注的2根据银行反洗钱的管理规定，当金额超过3万元，就会出发系统内的关注事项，交易会被系统筛选出来，包含交易的时间，地点，金额，交易双方的账户，引起银行工作人员关注，并根据...

不会，只有超过5万才会查的。目前各银行目前对于日累计交易达到人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存款与现金支取进行监控。这种措施是国家为了防止个别人利用账户进行非法洗钱，从而采取的针对性措施。银行流水单...

如题，我想知道:一张银行卡每天进账多少钱会被国家监控?

如果银行卡交易金额超过5万，而且还交易频繁，就会受到监控。如果是正常情况下转账，就不会有不良影响。所谓的“频繁”是指营业日每天发生3次以上交易行为，或者营业日持续5日以上。如果该交易行为被最终认定不合规，银行必须...

4.用卡过程中，银行暂时冻结异常交易；5、在网上经常使用小额贷款交易、网上充值，在不同的账户中有交易往来，归属于异常交易，也会被银行冻结。本文主要写的是每天冻结数万流水银行卡的相关知识点，仅供参考。

一天进账4万银行不会查。根据查询新浪爱问知识人网得知，4万块钱并不是较大的金额，普通居民都可以达到，银行是不会查的。一天内个人账户小额金额（200元以内）超过200次，也会被列为风控用户，成为风控用户后，银行会打...

银行卡流水异常被冻结是正常的，只有解冻后才可以正常使用。冻结的原因就是银行卡流水异常，频繁进钱出钱，金额较大等都属于流水异常。所以银行为了更好的保护好你的财产安全才会冻结的。解除冻结的方法就是卡主本人带着身份证...

如果是正常情况下转账，就不会有不良影响。所谓的“频繁”是指营业日每天发生3次以上交易行为，或者营业日持续5日以上。如果该交易行为被最终认定是不合规，那么银行必须要将你的银行卡状态调为异常，封卡，停止使用，否则...

只要是合法流水再多一点也不会冻结账号。但是如果你连续就是这种大额每天流量的话肯定会被银行重点监管。但是只要你银行卡没有做非法交易，都是合法的，流水的话是没有问题的。通常情况下，一天流水五万银行是不会管的，每天...