留置后要查家里存款账户吗
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被置留人员家属说清楚自己的金钱来源会去查证吗

会。根据安徽纪检监察网显示,被置留人员家属说清楚自己的金钱来源会去查证,核实阶段有权查询银行存款的问题,若查证属实,家人若帮助偿还债务并退赃,办案机关可以对犯罪嫌疑人酌情量刑。

监察委外围调查要不要调查亲属银行卡

总之,监察委外围调查是否要调查亲属银行卡,需要根据具体情况进行判断,但一般不会直接对亲属的银行卡进行调查。

何时回查留置人员家属的银行卡

机关才会查询,机关对银行账户的查询,是循着犯罪资金交易的来龙去脉查询的,如果有犯罪资金流入其家人银行账户,则会对查询该笔资金流向,但不会通知其家人。

监委在亲戚留置期间会不会查兄弟姐妹银行流水

会。关注近亲属银行流水、关注被调查人交情甚密人员的银行流水、重点关注被调查人远亲的银行流水、关注有经济往来的人员银行流水。一般情况下,银行往来流水均能反映出被调查人收支状况,可以推断其经济能力,有无负债或者负债...

留置人员是不是都要查银行流水

可以提请人民采取保全措施,依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。留置的对象既包括作为监察对象的被调查人,也包括涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员,留置的同时会搜查,搜查到的银行卡、购物卡、财产凭证扣押...

纪检委能查家属账户吗

依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。如不是国家公职人员,纪委就没有权利查询银行账户。如果发现有转移赃款或是财物的行为,则会调查有关款物的去向,当然包括家属,在没有犯罪嫌疑人转移财产的线索前,一般先不会...

职务犯罪留置期间会查配偶的存款吗需要本人提供证件吗

会查存款,需要提供本人证件有被留置的可能,如果被留置的人员犯罪事实清楚,并且配偶参与了犯罪,就有被留置的可能,留置就是需要配偶配合调查,如果供述违法违纪事实,不得弄虚作假,欺骗组织,应该主动交待,揭发其它犯罪,...

留置后查帐到什么阶段了怎么查

留置后查帐到退赃款的阶段阶段了查留置期间找家属谈话。留置期间找家属谈话是调查到录完笔录了,留置二十四小时以内会找家属谈话。法律规定,对被调查人采取留置措施后,应当在二十四小时以内,通知被留置人员所在单位和家属,毁灭...

留置一开始就搜查家吗

留置不一定搜查家。一般来讲,对于领导干部进行留置的同时,都会对他的住宅(有可能不止一处)、办公室进行搜查,防止一些高价值的赃物、大额赃款被家人转移,或者一些物证被毁损等。但对一些企业老板(行贿人)进行留置的时候...

机关在什么情况下可以调查公民的银行账户?

按规定,银行不受理个人查询存款,只有县级上的公、检、法、国安、监狱、监察、税务、海关、物价等部门和军队师级以上单位的保卫部门才有权力到银行查询个人存款的状况。(1)人民有权查询、冻结、扣划个人储蓄存款。(2...