一般不会被查,如果是黑户经常往你卡里转账有可能会被查,但是几率很小,毕竟100万涉及金额对银行来说是九牛一毛,这样的人太多了,查到你的几率很小.如果你的转账的收入是合法的,那么请你不用担心,这是银行的正常操作....
个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响。银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开...
如果你在银行有大量存款或流水,突然存100万也属于正常交易范畴的话银行就不会去调查。但如果是银行只有几千几万的存款或流水,突然存了100万,这银行肯定是会去查的。但是这也不代表用户违法,这只是银行的风控措施而已,...
不会。根据《中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定》第三十九条为维护储户的利益,凡查询、冻结、扣划个人存款者必须按法律、行规规定办理,任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。人民、人民...
会。根据查询希财网显示:若是这一百万超过了最近的流水,对被转入用户来说属于大额,那么银行会查,若是平时流水就大,则无所谓。银行会查大额的进出款项,不代表此款项就违法,这只是银行的日常风控而已,不必紧张,只要...
但是,客户存款是不需要查的。但是只有二种情况,是有可能要查的。其实,如果你只是把钱存入银行,应该是不会有人查你的,因为一百万在这社会上也不算是什么特别大的财富。一种是,商业银行的上级主管部门(反洗钱部门)...
一般是不会查的,除非这些钱财是涉嫌违法犯罪。100万的存款,对于普通人来说,这是一个比较大的数字,是属于大额交易了,因为普通人的财产一般都会是一些房产或者车产,现金的存款是比较少见到的。在正常的情况之下,这笔钱...
会的。按照国家的规定,人民银行会监控所有银行客户账号,如若有大额存款变动则会受到银行的监控。一般来说现金存个一两千是不会被过问的,而五万(含)以上现金的存取则会触发监管规定,银行是需要上报给央行的。这还只是最...
如果你的银行账号是普通储蓄账号,平时储蓄情况也就数千上万金额跳动,突然有数百万过账是有机会被怀疑的,而且银行系统会记录你每一笔交易,因此每一笔交易也会有记录。所以如果要查你的银行户口对执法机关来说不难。根据《...
如果你在银行有大量存款或流水,突然存100万也属于正常交易范畴的话银行就不会去调查。但如果是银行只有几千几万的存款或流水,突然存了100万,这银行肯定是会去查的,但是这也不代表用户违法,这只是银行的风控措施而已,...