一天在不同银行四万元通常不会被查。因为只要是合法收入,银行存款是自由的,这是存款人的权利,把钱放在不同的银行可以避免金融风险。
一天在两家银行各存4万有逃避反洗钱申报义务的嫌疑,因为一次在银行存款5万以上,银行会报告反洗钱机关,两家银行各存4万不需要报告反洗钱机关。
一天两家银行各存4万是可以的,因为只要是合法收入,银行存款自由,这也是存款人的权利。相关用户可以根据自己的实际情况选择合适的银行分别进行存款,是没有什么的,而且把钱放在不同银行可以规避金融风险。根据规定,不同...
可以。一天在不同银行各存4万是不会被查的,因为只要是合法收入,银行存款自由,这也是存款人的权利,把钱放在不同银行可以规避金融风险,所以昆明一天两家银行各存4万可以。
会的。超过5万就会查的,目前各银行目前对于日累计交易达到人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存款与现金支取进行监控。按照银行的相关规定,个人银行账户要是在当日的交易额累计达到了5万元,或者一次取出或者存入5...
不会。根据查询中国银行相关网站显示,银行现在没有权利查你的资金来源,银行要查询个人的资金账户是不合规的,除非有,,的《查询账户通知书》,否则,任何没有理由的查询都是违规。只要是合法收入,银行存款...
不会。根据银行卡当日存取、转账的最新规定:从2022年3月1日起,到银行存取现金,每天存款超过5万元,银行将核实用户的真实身份,并注明资金的来源或用途。尤其在取款方面,一家银行的ATM机一天最多只能取2万元。如果想取5...
如果一天内在四家银行各存入四万元,是否会触发监管,主要取决于两个因素:一是银行的内部规定,二是你的存款行为是否与你的日常交易行为相符。各家银行对于大额交易的定义和监管标准可能会有所不同。一些银行可能会对单笔超过...
一天进账4万银行不会查。根据查询新浪爱问知识人网得知,4万块钱并不是较大的金额,普通居民都可以达到,银行是不会查的。一天内个人账户小额金额(200元以内)超过200次,也会被列为风控用户,成为风控用户后,银行会打...
个人银行卡每天存4万不会被查。如果你每天存的金额没有超过5万的话,那么这时候都不会被查的,因为只有超过5万的时候才说大额的进行存款的,如果大额进行存款的会让你写资金来源的,只要没有超过5万的时候,这时候你存款是没...