法律分析：不违法，但会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但法律依据：《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第二条本办法所称人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过票据...

法律分析：流水大不违法，银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。交易比较频繁，流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统，会提高风险评级。机关可能会对可疑账户进行了解。法律依据：《金融机构大额交易报告和可...

个人银行卡流水过大不违法。个人银行卡流水过大不违法，因为银行对于个人交易流水的金额没有法律规定要求。但是，如果交易比较频繁，流水过大会自动触发银行反洗钱系统，银行会给持卡人打电话核实资金来源，主要是确定没有涉嫌犯...

法律分析：公司股东和法人个人卡银行卡流水过大是会被查的，首先客户银行的异常流水增大后，银行的反洗钱系统会发生报警，待客户经理手工排查，若有风险就会向上级行报警，若无风险则会说明情况解除风险。反洗钱，是指为了预防...

如题，我想知道:个人账户流水过大违法么

对于法人私人账号，如果出现大额资金的流水，可能会引起税务或监管部门的注意，进而导致调查或审计，从而可能存在一定的风险。如账户中出现不合理或异常的资金流水，也可能会被相关部门怀疑存在违规或不当的行为，从而被追究责任。

法律分析：流水大不违法，银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。但是需要注意的是，交易比较频繁，流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统，会提高风险评级，这种情况你可以提供资料证明自己是合法交易。如果是因为...

法人股东和法人个人卡会被查银行卡流量过大。首先，客户银行异常流量增加后，银行反洗钱系统会报警，由客户经理人工核对。如有风险，会向上级行报警；如果没有风险，会说明情况，缓解风险。常见的洗钱方式涉及银行、保险、证券、...

个人银行卡流水过大不违法，银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。但是需要注意的是，交易比较频繁，流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统，会提高风险评级，这种情况你可以提供资料证明自己是合法交易。银行为了...

银行流水大本身并不违法。太大了会被人民银行反洗钱中心关注，可能会被认为有洗钱的嫌疑，只要你能证明得清楚每一笔都是合法的就没问题。