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怎么起诉别人的公司诈骗?
2023-09-17 21:24:40 责编:小OO
文档

诈骗起诉流程:受害人报案→公安立案调查→侦查收集证据→移交检察院→检察院决定是否起诉→提起公诉→法院审理。根据《刑事诉讼法》第172条,检察院应在一个月内决定起诉,可延长15日。改变管辖时,审查起诉期限从新检察院收到案件之日起计算。

法律分析

起诉诈骗流程:

1、受害人向公安机关报案;

2、符合立案条件的,公安机关立案调查;

3、立案后公安机关进行侦查以确定事实和收集证据;

4、侦查完毕将案件移交检察院;

5、检察院收到公安机关移交的材料后决定是否起诉;

6、检察院认为有必要起诉的,提起公诉;

7、法院对案件进行审理。

法律依据:

《刑事诉讼法》第一百七十二条

人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长十五日;犯罪嫌疑人认罪认罚,符合速裁程序适用条件的,应当在十日以内作出决定,对可能判处的有期徒刑超过一年的,可以延长至十五日。

人民检察院审查起诉的案件,改变管辖的,从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

拓展延伸

起诉公司诈骗:法律程序与证据收集的关键步骤

起诉公司诈骗涉及一系列关键步骤,需要遵循正确的法律程序并进行有效的证据收集。首先,您应该寻求法律咨询,确保您了解相关法律条款和程序。然后,收集与诈骗行为相关的证据,包括文件、电子邮件、合同、交易记录等。这些证据将在法庭上支持您的起诉。接下来,准备并提交起诉文件,确保其中包含清晰而具体的指控。随后,您需要确保对方被正确地通知,并且遵循法庭规定的时间表。在整个过程中,与您的律师保持密切合作,以确保您的权益得到充分保护。最后,准备好参加庭审,并准备充分以回答法官和对方律师的问题。通过遵循正确的法律程序和有效的证据收集,您可以增加起诉公司诈骗的成功机会。

结语

起诉公司诈骗需要遵循正确的法律程序和有效的证据收集。首先,寻求法律咨询以了解相关法律条款和程序。然后,收集与诈骗行为相关的证据,如文件、邮件、合同、交易记录等。提交清晰具体的起诉文件,并确保对方被正确通知。与律师密切合作,保护您的权益。最后,准备好参加庭审,回答法官和对方律师的问题。通过正确程序和有效证据,成功起诉公司诈骗。

法律依据

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪 第一百六十七条 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑。

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

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