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洗黑钱被公安罚款多少钱?
2023-10-11 10:56:37 责编:小OO
文档

法律分析:根据《反洗钱法》规定,罚款金额应当根据被罚款人实施的违法行为性质、情节、社会危害程度、违法所得数额等因素综合考虑,并在法定最高罚款数额范围内确定。

法律依据:

1.《中华人民共和国反洗钱法》第三十三条:违反本法规定,未按照规定履行客户身份识别、交易记录保存、报告等反洗钱义务的,对金融机构和非金融机构给予罚款,罚款金额为实施违法行为的金额的百分之一至五十,最高不超过五千万元人民币。

2.《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十二条:在洗钱活动中,提供帮助、指示、纵容他人实施洗钱行为的,处五日以下拘留或者警告;情节较重的,并处五千元以上五万元以下罚款。

3.《最高人民法院关于审理洗钱犯罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第二十五条:洗钱罪的刑罚应当根据犯罪情节和犯罪所得等因素,依照刑法规定从轻、减轻、从重、加重或者处相应罚金。

根据以上法律规定,洗黑钱行为的罚款金额取决于违法行为的情节和违法所得数额等因素,最高罚款数额为五千万元人民币。

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