参与洗黑钱构成洗钱罪,金额多少作为犯罪情节量刑考虑,情节严重可判刑5-10年,并处罚金。涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融秩序、金融诈骗等犯罪所得,以提供资金账户、转换财产、协助资金转移、汇往境外、掩饰犯罪所得来源等方式者,应追诉。
法律分析
不论多少钱,只要参与了洗黑钱的行为,就构成洗钱罪。金额的多少会作为犯罪的情节进行量刑的考虑,若情节特别严重,可以处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
拓展延伸
重罚!洗黑钱200万,法庭严判不容忍
在这起洗黑钱金额高达200万的案件中,法庭对犯罪行为表达了严厉的态度,并做出了严厉的判决。这一判决传递出了一个明确的信息:洗黑钱行为将受到严重打击,不容忍任何形式的违法行为。法庭的决定向社会发出了强烈的信号,即无论涉及多少金额,洗黑钱行为都将受到严厉的惩罚。这一判决不仅是对犯罪行为的惩罚,更是对整个社会价值观的维护和法律秩序的维护。通过这一判决,法庭向公众展示了对洗黑钱行为的零容忍态度,为维护社会的公正和公平发挥了重要作用。
结语
法庭对这起洗黑钱案件做出了严厉的判决,传递出了一个明确的信息:无论金额多少,洗黑钱行为都将受到严厉打击。这一判决不仅是对犯罪行为的惩罚,更是对社会价值观和法律秩序的维护。法庭的零容忍态度向公众展示了对洗黑钱行为的坚决态度,为维护社会的公正与公平发挥了重要作用。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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