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非法集资罪的相关标准
2023-10-10 01:29:19 责编:小OO
文档

《刑法》并未规定非法集资罪,如果行为人非法集资构成非法吸收公众存款罪的,其立案标准为:

(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;

(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

(四)法律规定的其他需要立案追诉的情形。

一、上海非法集资立案标准

我国刑法规定了四种非法集资的犯罪,分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。如常见的非法吸收公众存款罪,若个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在人民币20万元以上的就达到立案标准。

集资诈骗罪就是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,立案标准为:

第一、个人集资诈骗,数额达到人民币10万元以上的。

第二、单位集资诈骗,数额在人民币50万元以上的。

二、非法吸收公众存款罪的数额巨大是多少金额

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,属于刑法第一百七十六条规定的数额巨大或者有其他严重情节的情形有:

个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的。

综合上述法律条文的规定,我们可以判断出,非法吸收公众存款

数额巨大的标准是个人100万以上,单位500万以上。

【本文关联的相关法律依据】

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;

(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任:

(一)曾因非法集资受过刑事追究的;

(二)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;

(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

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