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非法集资多少数额可以立案
2023-10-10 00:54:14 责编:小OO
文档

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的立案标准如下:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上,就达到了立案标准。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一的,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

一、集资诈骗与合同诈骗的区别是什么

集资诈骗与合同诈骗的区别如下:

1、侵犯的客体不完全相同,集资诈骗罪侵犯国家金融管理制度和公私财产所有权,而合同诈骗罪侵犯合同管理秩序和公私财物所有权;

2、客观方面不同,集资诈骗是采用诈骗的方法非法集资;

3、犯罪对象不同,前者是不特定人的财物,后者是合同相对人的财物。

集资诈骗的主要表现如下:

1、携带集资款逃跑;

2、挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

4、具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。

【本文关联的相关法律依据】

《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。

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