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集资规模达到何种程度才算非法?
2023-10-10 00:55:40 责编:小OO
文档

集资诈骗数额巨大的认定:个人超过20万元,单位超过50万元属巨大;个人超过100万元,单位超过250万元属特别巨大。计算数额时包括骗取的金额、中介费、手续费、回扣等,但已归还的数额可扣除。

法律分析

1、个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于数额巨大;数额在100万元以上的,属于数额特别巨大。

2、单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;数额在250万元以上的,属于数额特别巨大。

3、在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等,或者用于行贿、赠与等费用,均应计入金融诈骗的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。

拓展延伸

集资活动何时越界进入非法领域?

集资活动越界进入非法领域的界定依赖于多个因素。首先,集资规模是一个重要的考量因素。当集资规模达到一定程度,超过了法律规定的限制,就可能被视为非法。其次,集资行为的目的和手段也是评判的关键。如果集资活动以欺诈、虚假宣传或非法手段进行,无论规模大小,都属于非法行为。此外,监管机构对集资行为的合规性和透明度也是判断的依据。如果集资活动违反了相关的监管规定,缺乏透明度和合规性,也可能被视为非法。因此,集资活动何时越界进入非法领域,需要综合考虑以上因素,并依据法律法规进行具体判断。

结语

根据以上规定,个人或单位进行集资诈骗的数额分别达到一定标准时,被认定为数额巨大或数额特别巨大。在判定金融诈骗犯罪数额时,应考虑实际骗取的数额,并计入相关费用,但已归还的数额可予以扣除。集资活动是否越界进入非法领域,需要综合考虑集资规模、目的和手段,以及合规性和透明度等因素,并依据法律法规进行具体判断。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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