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常用的洗钱套路
2023-05-09 16:57:43 责编:小OO
文档

洗钱是将非法获得的资金通过一系列手段转化为合法的资金,常用的洗钱套路包括:1. 赌场洗钱,2. 通过房地产买卖进行洗钱,3. 虚假投资,4. 海外转移资产,5. 使用虚拟货币,6. 珠宝和艺术品交易等。

赌场洗钱是将黑钱转换为赌资,再通过赌博输赢进行洗钱;通过房地产买卖进行洗钱则是通过买卖房产来掩盖非法资金的来源;虚假投资是指通过虚假的投资项目来进行洗钱;海外转移资产是将非法资金转移至境外账户;使用虚拟货币是通过加密货币进行洗钱;珠宝和艺术品交易则是通过买卖高价值的珠宝和艺术品来进行洗钱。

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