客户交易监控是指_懂视

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客户交易监控是指

2023-05-09 16:59:01 责编:小OO

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客户交易监控是指金融机构对客户交易活动进行实时监控和分析，以确保合规性、减少风险和防止欺诈行为。这种监控涉及监视客户的交易模式、频率、规模和涉及的金融产品，以识别异常活动和潜在风险。监控工具使用预设规则、模型和算法来识别可疑活动，并生成警报，使机构能够采取适当的措施。客户交易监控有助于保护金融机构和客户免受金融犯罪的侵害，并维护金融市场的稳定性和透明度。

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