吴亚告诉第一财经,义乌当地商户银行卡被冻结的情况非常严重,身边也有很多案例,自己的幸运在于,被冻结的几个银行卡最终都成功解冻,属于有疑点但查过后没有问题。周围多了冻结的例子后,她也很快学会了“把不常用的账户报给客户”,所以冻结...

因为根据法律规定，只要涉及到洗钱的账户，在没有调查清楚之前，账户都会被严格的监管甚至冻结，但是在这一规定之下很容易会造成误判，使得部分无辜受害的账户而不能正常的经营。所以义乌的警方面临着压力，想通过这一系列人性化...

原来是被冻结的义乌商户银行卡涉嫌洗黑钱。众所周知义乌是我国重要的贸易交易中心，因此义乌商户每一年交易的资金数量以及资金次数都是及其庞大的数字，再加上“断卡行动”的深入开展，因此义乌商户银行卡才会被全国各...

浙江省义乌市的邱雅馨告知《中国新闻周刊》，她承担为投资者采购商品，投资者将购置款打进她的银行账户。她从武汉警方掌握到，网赌网站出示了一个银行账户给网络人，恰好是她曾出示给顾客的账户。钱到我账之后，觉得...

根据义乌的一些官方上面的消息在市场上有关于一些义务市场上面的主体，也是进行了相应的银行账户，被一些异地的机关进行相应的冻结这样的事件。机关进行相应的冻结并且像这样的事件发生的频率也是比较高的直接原因，主要是...

只有客户能够证明这些货款来源合法，警方才能解冻商家的银行卡，否则就只能一直冻结着。警方对网络诈骗的打击力度确实非常大，而且打击的方式也没有问题。这些措施确实给义乌外贸行业带来了非常大的打击，但不能把责任简单归咎于...

银行卡冻结，冲击义乌的外贸，使得进出口业务受到了一定的阻碍。当然对于银行卡的冻结也是有着一定的原因，这是因为大笔的转让交易可能是犯罪分子利用交易的方式进行洗钱的方式。因此警方对于这种现象，通过暂时冻结的方式进行监管...

但是外商的这种行为跟近几年来的地下钱庄洗钱电信诈骗案件的性质可以说是非常相似的，为了防止这样的事情发生，所以就冻结了“冻友”们的银行卡了。我们都知道，义乌这个地方是个非常特殊的外贸城市，它有着国际闻名...

将诈骗赃款直接变现成货款转给经营户进行洗白，造成义乌经营户银行账户被全国各地机关冻结情况频发。目前已有七千余名义乌外贸经营户登记了银行卡冻结信息，预估当地遭受冻卡风波的经营户数量达上万人。

首先银行是没有权利冻结银行卡的，而这些冻结银行卡的大部分都是机构，这些人的商户因为涉嫌了电信诈骗，所以会被机关冻结，对于这样的设计，司法行政部门其实也苦恼非常多，但是在我看来，如果要解决这个僵局的话，我们...