到银行存取款的单笔金额超过五万元，10天内存取金额超过一百万元的流水可能会被认定有洗钱的嫌疑。该账户将可能会被银行监控，并有当地的人民银行、市等部门调查，确认是否有洗钱嫌疑。被认定为有洗钱嫌疑的情况：1、短...

一天的现金交易额20万元或者以上，转账超过200万，就会被列为监管的对象。一、银行流水指什么银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或...

到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元的流水，可能会被认定有洗钱的嫌疑。

公司的流水多大算大公司的流水要看是什么行业，比如广告代理商公司流水就很高，1亿根本算不上什么，但是广告代理商的毛利率很低，基本上4到5个点，那一年也就是只有500万的毛利。如果你是餐饮行业，那1亿的流水就不得了...

1.一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，一旦被银行监控，那么个人的银行卡账户状态就会变为异常，从而会影响个人银行卡的正常使用。2.当然若是正常银行卡交易资金，即使流水金额比较大也不会有什么影响。

两亿。一般银行贷款都会查两倍的流水，所以银行贷一个亿需要两亿的流水。但不是所有的贷款都会查两倍的流水，贷款机构要看贷款人的流水主要是为了分辨贷款人是不是有足够的还款能力，并且贷款机构对于收入流水的要求也不仅仅是...

一个月银行卡流水累计5万元不会被风控。如果当日个人账户单笔或累计转账5万元以上，那么，发生的银行业务将进入银行系统会被监控。通常情况下，比较短时间之内大额资金进出比较频繁就会容易被监控，所以说，一年累计流水5万不被...

个人银行卡流水达20万张以上，会被监管。根据国家监管体系，当日累计人民币交易金额超过20万元或等值1万美元以上外币交易金额的现金存取款将受到监管。此外，国内主要银行也将对频繁的大额现金存款进行监控。加强对个人银行卡...

其实这个还是要根据你平时的流水而定如果平时的流水都是很大的那么金额大也不会认定为洗钱的，但是如果你平时的金额不大突然有很大金额转入就会有很大嫌疑

结息230元相当于27万6元的流水。银行结息是指银行按照你在银行存款、贷款积数，以约定的利率结算存贷款利息。简单说就是结算利息。存款结息是按季度付息，即每年的3月6月9月12月的20号结算利息，在21号入账。定期存款是...