信用记录和消费行为名单。将客户分类并标注为高危风险人员的一种名单，高危风险人员这个概念来源于美国银行法律，是对涉嫌洗钱活动和其他违反银行法律的客户采取的一种有效措施。银行会将这些高危风险人员列入银行高危风险人员名...

属于身份证列入黑名单，意味着个人行为违法或在某些方面有不良记录，在不同情况代表不同意思。例如：信用卡透支未能在规定时间内还款，被银行列入黑名单，以后办理相关贷款业务受限。在旅游景点或其他公共场所有不文明言论或行为...

就是对方判断你是高风险用户，把你加入黑名单了。根据各行业各公司的不同规定，黑名单里的用户可能完全无法或者部分受限办理某种业务。至于进到黑名单的原因，可能是对方的风险模型计算得出你的风险过高，也可能是你因为之前的...

高风险关注名单就是用户在查询个人征信时，在风险扫描时会出现命中高风险关注名单，这说明用户的征信已经出现了不良，这时要及时的查找原因，然后根据实际的情况进行改正，后续保持征信良好的记录，慢慢征信就会变良好。导致高风险...

11011群重点涉疫风险人是指医务人员，服务人员、从事冷链食物的人员以及海关涉外人员等等涉疫风险人员具体指哪些人?目前涉疫风险人员主要指：1、外省口岸入境来(返)粤人员;2、外省中高风险地区及其所在地市来(返)粤人员。&#...

1、高风险区域：一般是指该地区新冠病例超过了50例，而且十四天内是有聚集性疫情出现。2、中风险地区：14天以内有新增确诊的病例，累计新冠确诊病例不会超过50病例；总计新冠肺炎确诊病例超过了50例，14天内并未发生聚集性...

用户可能被列入风险名单中。不要出现违规行为，要遵纪守规。可能是被骗子或者其他手段导致风险。

如果名下的账户涉嫌诈骗洗钱等违法犯罪活动，有涉恐资金交易等等异常情况，就会被银行认为是中高风险的客户，不管是个人借记卡还是信用卡以及对公账户都有可能成为中高风险名单。

风控名单是那些风险较高的行业和个人，提醒银行谨慎借贷。风控，狭义讲，是信贷业务贷前授信过程中的风险识别与预防，贷后本息催收过程的风险识别与控制。银行认为名单里的单位或个人存在违约的风险，就会慎重贷款或拒贷，或提高...

以及贷后本息回收过程中的风险识别和控制。如果银行认为名单上的单位或个人存在违约风险，将谨慎放贷或拒绝放贷，或提高贷款利率。广义的银行风控还包括网络安全防控等。