美国MSB牌照如何申请?
发布网友
发布时间：2022-05-14 17:43
共3个回答
热心网友
时间：2023-10-17 14:53
一.组建当地公司:
1.拟定公司名称- 美国公司注册机构进行核名
2.股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）。
·股东姓名（与护照一致）
·股东地址
·持股百分比
3.董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。）
·董事姓名（与护照一致）
·董事地址（地址应与地址证明保持一致
申请流程：
1、客户提供名称+董事信息
2、注册公司
3、申请牌照
牌照办理所需资料：
1. 美国公司公司名称
2. 美国公司全套资料
3. 美国公司股东、董事详细个人资料料（身份证或者护照扫描件）
热心网友
时间：2023-10-17 14:53
美国MSB是由美国金融犯罪执法局颁发针对监管金融服务行业的一类牌照。在美国从事货币兑换，数字货币，期货等金融行业必须获得美国MSB牌照！
那么最新的申请流程是怎样？
1:注册美国公司（香港，群岛公司主体也可以申请）
2:申请公司税号
3:递交公司资料到金融犯罪执法局进行审核
4:回答关于金融犯罪执法局提出的问题
5:资质审核通过获得牌照
全部流程大约18个工作日，有公司的情况下差不多十个工作日。
值得一提的是，火币，币安，ok，抹茶等一二线交易所和知名支付app-PayPal，均获得了美国MSB牌照！
热心网友
时间：2023-10-17 14:54
不同规模下选择的合规牌照不同：你要是一个很大的交易所，本身实力很强，那么你应该主要申请对象放在含金量牌照上，比如瑞士VQF，爱沙尼亚MTR;要是交易所实力一般可以考虑申请澳洲AUSTRAC 加拿大MSB 美国MSB其中的二款：要是小交易所，实力有限，大家都有牌照自己没牌子也不像话，那可以申请加拿大MSB或美国MSB。
如果要我给所以交易所推荐一款牌照，那么选什么牌照好呢？
美国MSB牌照，这是一个综合考虑，因为美国MSB申请成本是主流牌照中最低的，但如果你要质疑它含金量或者申请价值，平凡节点小编我我要告诉你的是，18年火币就开始申请美国MSB，当时还是币圈不小的新闻，之后各大交易所等陆续申请美国MSB。如果你不知道你的交易所申请哪款牌照更好，可以先申请一款美国MSB，大多数交易所会申请几款牌照，以此来证明自身合规性得到多过监管机构认可和监管。
我们有申请美国MSB牌照的丰富经验，帮助客户履行MSB业务要求，并遵守相关法规，根据您的业务需求量身定制有效的合规计划。申请美国MSB牌照需要有一家美国当地公司备案，美国公司也可交由我司代为办理。
牌照申请工作包括：
1、MSB牌照的金融业务方案设计
2、准备与撰写申请材料
3、向美国财政部递交MSB牌照的申请
4、申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
5、若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Proct Disclosure Statement。
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我们UCG提供海外监管牌照专业申请方案，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合要求、能够获得官方许可。
业务范围：美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳洲AUSTRAC牌照、澳大利亚ASIC牌照，英国FCA牌照、塞舌尔FSA牌照,、新加坡MAS金融监管、外汇牌照，开曼牌照，圣文森特牌照、瓦努阿图牌照、金融牌照，塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、塞舌尔FSA牌照的申请
