马来西亚前总理家中搜出上亿现金他如何解释？
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发布时间：2022-04-21 21:36
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时间：2023-07-19 08:24
美国时间7月20日，美国司法部提出民事诉讼，指控有马来西亚*及基金高管利用马来西亚主权投资基金1MDB进行贪污洗钱。
根据起诉书，2009年到2015年间，马来西亚部分*以及相关人士通过1MDB在美国洗钱35亿美元，而司法部正试图追回其中的10亿美元。美国司法部表示，这可能是史上规模最大一次追回盗窃资产行动！
据法庭文件显示，起诉书*32次出现“马来西亚一号*”，将矛头指向1MDB的创始人、马来西亚现任总理纳吉布拉扎克(Najib Razak)；2次出现“好莱坞一号男演员”，将矛头指向莱昂纳多。此外，纳吉布的继子勒扎阿齐兹(Riza Aziz)、亲信刘佐特(Jho Low)也是洗钱案的核心人物。莱昂纳多与1MDB及洗钱案的核心人物有啥关系？ 莱昂纳多是如何一步步的卷入这宗洗钱案的？
根据相关资料综合分析，莱昂纳多之所以被卷入这宗洗钱案，主要是因为两件事：
一是其主演的《华尔街之狼》的投资方红岩影业(RedGranitePictures)可能涉嫌其中；
二是，其名下的莱昂纳多.迪卡普里奥基金会与1MDB及洗钱案的核心人物之一刘佐特有着千丝万缕的联系。
要看《华尔街之狼》与1MDB有没有关系，就要弄清楚，《华尔街之狼》的投资方红岩影业和制片人勒扎阿齐兹与1MDB是否有关系。
据公开资料显示，红岩影业投资《华尔街之狼》的10.3亿美元中有3.3亿是从1MDB非法转入的。这10.3亿美元是在2009年9月30到2011年10月25日之间，分批次转入红岩影业账户的，而其中一笔款项的签收人是该电影的经理人之一。
右一为刘特佐，中间为乔伊.麦克法兰，最左边为红岩影业*勒扎.阿齐兹
而《华尔街之狼》得制片人勒扎阿齐兹是1MDB创始人的继子。据资料显示，勒扎阿齐兹之所以能和乔伊.麦克法兰联合创办公司，是通过洗钱案的另一位核心人刘佐特的牵线。即使红岩影业及其创始人和1MDB有着千丝万缕的联系，红岩影业发言人还是对外声称，红岩影业和勒扎阿齐兹个人的商业活动，都从未存在任何不当行为。
没有合法来源的资金是如何通过投资电影洗白的。在投资电影的过程中，会有大量的现金支出以及一些难以量化和比较的费用，例如道具、布景、特效。在拍摄的过程中，这些道具很多都被消耗掉或者损坏，都是正常的。如果电影上映带来了不错的票房收入，这些都是投资带来的正常的营业收入了。
