7家P2P平台幕后老板获刑，分别是哪7家平台？

发布网友 发布时间：2022-04-21 20:35

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热心网友 时间：2023-05-31 20:11

聪明投，奶瓶儿，早点儿等多个P2P网络借贷平台因为公司老板方某没有经营好，导致一整个起源系资金短缺，方某随后被*管控，阔别3年多，这次P2P惊天大案的结果总算敲定，据北京市东城区人民*网公布的8月13日的一篇刑事判决书表明，方某及员工共13名犯罪嫌疑人被判定为违法吸纳社会公众个人存款罪，一审判决方某刑期8年6个月，乐行，聪明投，早点儿，奶瓶儿，玩儿家，钱罐儿，火牛财富等7家网络借贷平台系出同一个公司老板。

借助人民*的调查取证，涉及P2P的总公司起源财富及各个子公司利用各网络借贷平台向13万余名投资者，违法吸纳资产超11.4亿余RMB，导致1.5万多名投资者的集资款2.19亿余元无法退返，与之前空手套白狼后老板跑路的P2P实控人不一样的是，方某将非法吸收后大量的资产用以购入新三板壳公司，沉迷于资本市场，在实控人锒铛入狱后，涉及新三板企业也陆续摘牌退市。

方某联系他人于2015年5月申请注册创立北京市起源财富网络科技有限责任公司，2015年5月至2017年1月，方某与李，金某等十二名犯罪嫌疑人以起源财富的名头，相继设立奶瓶儿，早点儿，聪明投，乐行，玩儿家，钱罐儿，火牛财富等七个网络借贷平台项目，利用移动互联网，微信公众平台，智能手机app软件等手段向市场开放，并推广投资理财产品，以高价返现为*，向不特定群体吸纳资产，与投资客户约定在一定时间内利随本清。

在这次的13名被告人中，方某系起源财富实控人，曾任公司股东，法定代表，首席总裁等多个职位，承担公司全方面的发展，除此之外，董事长助理，高级副总裁，财务经理，风险管控主管，法务经理等等一样被*机关抓获或主动投案，13人一同站在被告席上，一样遭到法律的制裁。

人民*一审判决，最终判定13名犯罪嫌疑人均犯违法吸纳社会公众个人存款罪，对方某判罪刑期8年6个月，并罚款50万元，对其他的犯罪嫌疑人处刑期2年至5年不等，并罚款10万元至40万元左右，募集资金钱款从来没进到对公账户，均是在三方支付平台流向涉案人员的私人帐户，除退返投资者利息，网上项目投资，个人借贷外，集资款的运用均要在3至6个银行账号中间相互划转，并且出现大量的循环往复操作，作案手法非常隐蔽。

热心网友 时间：2023-05-31 20:11

根据报道7家P2P公司为“奶瓶儿理财、早点儿理财、聪明投理财、乐行理财、玩儿家理财、钱罐儿理财、火牛财富”。这7家公司都来源于同一个老板，该老板在成立了起源财富之后，以起源财富为母公司分别创立了这7家平台。

通过七家平台非法吸收13万人存款11.4亿余元，在案发的时候还有1.5万人约2亿余元没有返还。

在把大家的钱都骗到手之后，这位老板没有直接跑路，而是将这些钱存在了其他金融公司里面，他希望通过这种方式来获得利息差用以获得营收。但是因为其承诺给投资者的利息太高，所以每月都是亏损的状态，而没有获得相应的收益。

另外该老板还比较热衷于资金盘，喜欢在股市里面操盘，用以猎取散户的资金。其独自开创了三家空壳公司，但是在其案发之后，三家空壳公司都*摘牌了。

因为这位老板的运作方式非常的隐蔽，其骗取钱财的过程跟其他的P2P公司有较大的差距。其他的公司基本上是空手套白狼，只要资金盘搞得足够大之后其老板就玩起了失踪，或者等到其无法拆东墙补西墙之后就转款逃跑了。

但是这个老板在资金运行方面有比较高明的手段，所以在监管逐渐严打之下才露出了原形，并且是其资金链断裂才导致了案发。

大家在购买理财产品或者进行投资炒股的时候，一定要保持警惕之心，对于不切实际的高收益应该选择拒绝。不要抱着冒险一试的心态去投机，更不要看到有一点收益之后就深信这些平台，把自己所有的财产全都往里投。

因为这些公司在前期是非常具有隐蔽性的，往往会给予几个月的收益，但后期就把你的本金给吞了。一旦出了问题，这些钱就永远的打水漂，再也找不回来了。

热心网友 时间：2023-05-31 20:12

热心网友 时间：2023-05-31 20:12

热心网友 时间：2023-05-31 20:13