麦道夫骗局为什么被揭穿
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发布时间：2022-05-16 08:37
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时间：2023-10-16 23:53
麦道夫全名是伯纳德，麦道夫，美国纳斯达克前*，在任期间，操纵一支对冲基金给投资者造成了至少500美元的损失，因其面临高达70亿美元的资金赎回压力无法支撑，被其儿子告发，麦道夫*被揭穿。
麦道夫的从业记录“白壁无瑕”，事发前被认为是一个传奇的投资专家，在麦道夫公司网站上的广告词是这样写的：客户们知道，伯纳德，麦道夫本人追求完美无瑕的从业记录，致力于公平交易，并保有高尚的道德标准，这些一直以来都是本公司的标志。
麦道夫惊人的业绩记录其实都是伪造的，利用了人们追逐高额回报的心理，鼓励人们投资，伪造数据，创造虚假繁荣，就是我们俗称的拆东墙补西墙的方式，以高额回报做诱饵，吸引投资，由于没有实际业绩做支撑，最后*破裂，使客户付出了惨重的代价。
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麦道夫*有如下几个破绽，最后也因为这几个破绽导致*被揭穿：
首先，*中承诺的收益率高得离谱。庞兹承诺的45天之内达到50%的收益率（年化收益率高达400%），除非是在特定的，非理性的投资品种，否则这个收益率是几乎难以实现的。异常的高收益背后往往就是一个*。
其次，稍作分析，也可以发现*中的投资计划和可能获得的投资收益根本不匹配。仅仅依靠炒作邮政票据，几乎很难持续地获得庞兹所承诺的收益。
最后，如果投资者能够做一些背景调查，就可以发现庞兹案底累累。早年庞兹在餐厅当侍应的时候，就曾因盗窃而被解雇；后来在蒙特利尔一家银行任柜员的时候，也因商业诈骗被判入狱三年。而在庞兹此次*刑满出狱之后，又在意大利干了几件类似的勾当再次入狱，最后在巴西身无分文地结束了骗子的一生。
参考资料来源：百度百科-麦道夫*
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时间：2023-10-16 23:53
因为麦道夫的儿子们告发了麦道夫。
2008年次贷危机爆发，麦道夫面临高达70亿美元资金赎回压力，无法再撑下去，才向两个儿子，也是其公司高管坦白其实自己“一无所有”，一切“只是一个巨大的谎言”。麦道夫的儿子们当晚便告发了老爸，一场可能是美国历史上金额最大的欺诈案这才暴露在世人眼前。
扩展资料：
《华尔街日报》指出，麦道夫头顶的光环、稳定的业绩和神秘的手法，导致许多投资人义无反顾地加入进来。掉入陷阱的包括英国苏格兰皇家银行集团、法国巴黎银行、日本野村控股公司、西班牙桑坦德银行、通用汽车金融服务公司总裁、国际奥委会、诺贝尔奖得主、导演斯皮尔伯格等知名机构和人士。
麦道夫能持续近20年欺骗那么多的投资者，其中还不乏著名银行、基金和投资家，美国媒体认为，这一方面是麦道夫诈骗手法诡秘，另一方面是*监管机构和投资者自己也疏于防范。
参考资料来源：百度百科-麦道夫*
参考资料来源：人民网-麦道夫*令人深思
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时间：2023-10-16 23:54
现年70岁的麦道夫浸淫资本管理多年。多年来,麦氏通过伯纳德·麦道夫投资证券公司下属的秘密资本管理分支机构,利用广泛人脉,骗取投资。麦道夫在美国达拉斯、芝加哥、波士顿和明尼阿波利斯等城市编织关系网,利用各种奢华场所接触投资者。
■ 2.树立“投资必赚”口碑
麦氏仅在明尼苏达州霍普金斯市山顶高尔夫球俱乐部和橡树岭俱乐部就“融资”超过1亿美元。“当你在高尔夫球俱乐部打球或吃饭时，所有人都在讲麦道夫如何帮他们赚钱，所有人都想加入麦道夫的项目。”
■ 3.发展“金字塔型下线”
麦道夫利用朋友、家人和生意伙伴发展“下线”，有的人因成功“引资”而获取佣金。一些“下线”又发展新“下线”。
■ 4.合理回报率骗倒所有人
麦道夫每月向客户提交的投资报告显示他非常进取，客户也能随时在数日内赎回投资。而且与一般骗案的不合理高回报相比，麦道夫每年向客户保证回报只有约12%-13%，这样便令许多存有疑心的客户也不虞有诈。
2005年的时候，根据美国*的说法，麦道夫的投资基金生意逐渐变成了一个新的“庞兹*”，所有的返还给投资者的收益都是来自于越来越多的新加入的投资者。根据美国*早些时候的数据显示，直到2008年一月份为止，麦道夫的基金一共管理着171亿美元的资金。虽然今年的形势不断的恶化，但麦道夫依然在向投资者报告说——他的基金依然在稳健的增长当中，这一增长数字直到去年11月依然高达每月5.6%，跟标普平均增长下降37.7%相比，这肯定是一个令人印象深刻的表现。
虽然他依然在报告自己的增长记录，但开始有越来越多的投资者开始要求麦道夫返还投资。根据美国*的说法，仅仅12月份的第一个星期，麦道夫受理了高达70亿美元的赎回请求。
上周三，麦道夫对自己的两个儿子说，这一切不过是“一个巨大的庞兹*”——而现在离破产的局面已经越来越近了。儿子们随后跟律师们接洽了情况，并最终向联邦报告了*。而就在被逮捕之前，麦道夫依然在向公司雇员及自家亲属们少量发放剩余的300亿美元资金。
至于为什么被揭穿 顶楼下的：*始终是*。迟早都会露出马脚的。
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时间：2023-10-16 23:54
