fat f国际标准四十项建议包括哪三个主要领域

发布网友发布时间：2022-04-28 21:40

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热心网友时间：2022-05-24 15:13

法律分析：打击洗钱、恐怖融资及扩散融资。

法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》

第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

第六条履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者*机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。