如何健全董事会相关工作制度?
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发布时间：2022-04-28 22:12
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时间：2022-06-23 21:00
一、完善董事会设置及人员配备，为规范董事会运作提供组织基础。
设置及人员配备必须与董事会承担的职责与任务相适应。
按照市国资委规范董事会建设的要求，董事会将被赋予更大的权限，承担更繁重的任务。为此，必须严格按照相关要求，完善设置与人员配备。
是建立规模适度、专业结构合理、外部董事人数过半的董事会。为更好地适应集团发展的需要，提高董事会的决策质量及运作效率，向市国资委建议集团董事会人数定为7人，其中外部董事4人；根据集团未来一段时期投融资任务较重、压力较大的实际情况，尽量选配具有金融、资本运作等方面丰富从业经验的高管人员担任外部董事，为发挥董事会的决策指导作用提供智力支持。
2.是设立董事会专门委员会。设立战略、提名、预算、新酬与考核、审计等专门委员会。各专业委员会由若干董事组成，并按要求成立工作小组，组员原则上由集团相关部门组成。
3.是设立董事会工作办公室负责董事会行政和联络事务。
二、健全和完善董事会制度，强化制度的规范约束作用。
指导集团改善董事会内部的专业弥补专业人才的需求。促进集团发展满足集团在董事特别是外部董事的选配过程中，由董事会秘书和人力资源部负责与市国资委董监处、人事处加强联系。
三、完善董事会制度建设，为规范董事会运作提供机制保障。
