2019合同欺诈罪的立案标准

法律主观：中国《刑法》对合同诈骗罪的量刑是：数额较大的（是指2-5万元），应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大（是指5-50万）或者有其他严重情节；数额特别巨大（是指50万以上）或者有其他特别严重情节。法律客观：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法...

超过4500万元投资款。钱到手后，包某仅支付给出品方1000余万元，其余全部据为己有。包某擅自吸收投资的事情被出品方知道后，以包某违反协议为由拒绝支付票房收益，这样，包某只能6300万实际票房收入比例返还给包括何先生在内的投资人共约100万元，造成对方亏损。上海警方认为，包某三人存心不良，在签订合...

她保证，只需支付五千合同保证金，三年内每月至少推送二十个与律师专业匹配的咨询，律师收费后他们提取20%佣金，期满则退还保证金。基于对行业的信任，我选择了刑辩律师服务，签订了包含《收据》（编号0785719）和《入驻协议》（ZGWL-20190315013）的合同。起初，我确实收到了一些非刑事案源信息，但他们的...

对于以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再以高于银行贷款的利率转贷他人,且违法所得数额在10万元以上,或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应当依法以高利转贷罪追究刑事责任。全省各级公安机关、人民检察院、人民法院发现公司、企业涉嫌高利转贷的,应当及时通过向相关主管...

原告未为被告正常工作应认定为非劳动者本人原因,被告应当按照最低工资标准的80%向原告支付2017年10月至2018年2月的生活费,金额为1,650元×80%×5=6,600元。关于原告主张的2017年1、2月份拖欠的工资,被告提交的工资表显示被告向其发放10,645元、12,857元,低于劳动合同载明的工资15,000元/月,且劳动合同显示...

(一)客体要件 本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了保险公司的财产所有权,又侵犯了国家的保险制度,保险,是指投保人根据合同约定,向保险人(即保险公司)支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、 伤残 、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给...

如果根本没有货物，也没有能力退款，而且挥霍货款，同样涉嫌诈骗。如果对方因操作不当而错误支付，收款人属不当得利，应当返还。如果拒不返还，可能涉及侵占。转账记录可作为证据使用。应当立刻报警，追回自己的损失。公安机关一般应当立案侦查。依据刑诉法的规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人...

而集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取集资款，数额较大的行为。股权众筹最有可能触犯的是擅自发行股票、公司企业债券罪，这个罪名立案追诉的标准为 法律依据：《中华人民共和国民法典》第六百八十条 禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，...

高利贷一般不构成犯罪行为，高利贷不受法律保护。如果构成高利转贷罪则属于违法行为。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。 一、东莞高利贷罪立案标准 高利贷一般不构成犯罪行为，高利贷不受法律保护。如果构成高利转贷罪则属于违法行为...