个人银行卡转个人卡超10万会被查吗?

发布网友发布时间：2022-04-23 17:47

共3个回答

热心网友时间：2022-06-22 10:33

只要转账往来账户不涉嫌违法犯罪被监控，是不会被查的。

银行流水是指银行活期账户（包括活期存折和银行卡）的存取款交易记录。

根据账户性质不同分为个人流水和对公流水，银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。

扩展资料：

金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别后再进行查询。对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

参考资料来源：

**-金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

热心网友时间：2022-06-22 11:51

人银行卡转个人卡超十万，会被查封吗？这人的银行卡真到了，另外一个人超过十万不会封，因为你卡里有钱就行，可以转

热心网友时间：2022-06-22 13:26

个人银行卡转账超过10万是不会被查询的，也不会上大额征信。