集资诈骗案退赔程序
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发布时间：2022-09-07 02:47
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时间：2024-10-22 13:01
2、专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。
3、专案组根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款*、返款原则、返款方案和返款比例实施清退。
诈骗案一般多久会结案？
1、诈骗案一般七个月到左右时间是可以结案。诈骗案多久会结案，要看这个诈骗案的事实和证据材料什么时候能够确定，每个案件来说，时间都不是一样的，如果报案之后，*机关受理了，*机关初步审查，认为这个案件符合立案的标准，它就可能立案。
2、这个时候，犯罪嫌疑人要看是否在案或者在逃，如果抓捕了犯罪嫌疑人，那么很快*机关就会按照刑事诉讼法的相关规定走向流程，一般来说侦查阶段需要3个月的时间，如果存在取保候审，当然，这个取保候审最长不得超过一年，同时在审查起诉阶段，需要两个月左右。补充侦查的，每发生一次是一个月，最多不能超过两次，审查起诉阶段的，是两个月左右，而审判阶段的是三个月左右。
认定集资诈骗罪需注意什么？
（一）区别集资诈骗罪与擅自发行股票、债券罪
二罪都表现为非法集资，区别如下：
第一，犯罪目的不同，后罪只是筹集资金用于公司设立或扩大再生产，对所筹资金不具有非法占有的目的;
第二，犯罪客体不同，后罪侵犯的是国家对股票和公司、企业债券的管理制度;
第三，行为方式不同，后罪表现为行为人违反国家证券法律、法规，未经*证券主管部门批准而发行股票、债券，可能存在一定程度的弄虚作假现象;第三，数额、情节、后果要求不同，本罪仅要求“数额较大”，后罪要求“数额巨大，后果严重或有其他严重情节。”
（二）区别集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪
二罪均属非法集资性犯罪，都包含欺诈因素。其界限如下：
第一，犯罪目的不同，后罪行为人仅具有非法获得集资款的使用权，不具有非法占有目的;
第二，犯罪客体不同，后罪客体为国家对公司股票，企业债券发行的管理制度和投资人的财产利益;
第三，行为方式不同，本罪表现为行为人采取包括欺诈发行股票、债券在内的各种诈骗方法进行非法集资，后罪表现为行为人在招股说明书、认股书、公司股票，企业债券募集中隐瞒重要事实或编造重大虚假内容，发行股票或债券;
第四，犯罪主体不同，后罪是特殊主体，欺诈发行股票的行为主体只能是经批准以募集方式设立股份有限公司的自然人或单位;欺诈发行公司、企业债券的行为主体是经批准的具有发行债券资格和条件的公司和企业的自然人和单位，具体包括股份有限公司、国有独资公司和国有有限责任公司及其企业;
第五，数额、情节、后果要求不同，后罪要求行为人具有发行股票、债券 “数额巨大、造成后果严重或有其他严重情节”。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
