问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

纪检委查银行流水最多能查几年

发布网友 发布时间:2022-04-23 00:38

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2022-06-21 13:33

银行卡的交易记录从办卡之日起一直在银行保存着,只要纪委出示相关的调查资料证明,银行就会配合纪委查询该银行卡的明细。如果是已注销的银行卡,那么一般来说,最多只能查询到近两年的银行明细。当然也会有部分银行保存的期限会稍长一点。目前各个银行的银行卡只保留近五年的交易记录,如果查询超过五年以上的交易记录,需要你去到总行查询。
【拓展资料】
1.纪委
纪律检查委员会,简称纪委,是隶属于中国*党的纪律检查机关,不属于*部门。 *纪委是纪律检查机关,不隶属于任何部门,但服从**委员会领导。工作职责 党的*纪律检查委员会在党的*委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。党的各级纪律检查委员会的主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、*和决议的执行情况,协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反*工作。
2.查询注意事项
司法机关根据有关法律的规定到银行查询个人账户时,应该出示个人工作证件,以及县级以上机构签发的协助查询存款通知书,银行才可以协助查询。 《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发[2002]第1号): 第八条 办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书。
3.司法查询适用去银行法律条款第几条p
银行并没有私自查询储户账户的权力,只有司法机关在诉讼过程中,依据法律要求银行给予配合时,银行才能具体查询。《商业银行法》第29条第2款规定:“对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。”当然,这个条款的“另有规定”,主要就是考虑司法机关在诉讼过程中的需要。
4.纪检监察机关查询银行存款、汇款技巧j
(1)要明确账户基础信息。查询个人账户的要先查到身份证号码,查询公司账户的要先查到公司全称或开户名称。可以先通过中国人民银行查询到个人或公司在哪些银行有户头,再依次对口查询,这样可以提高查询效率。需要注意的是,由于银行系统的问题,个人账户的身份证号码可能不同,第一代身份证是15位数字,第二代身份证是18位数字,两个身份证可能都有不同的账户,这时就需要两个身份证号码都查才可以,防止出现漏查。
(2)要找准银行查询网点。有的银行查询系统是互通的,不同的网点在同一个系统内可以查询到账户的开户信息和交易明细,但有的银行网点只接受查询本营业网点开户的账户情况,对其他网点开户的账户不予查询,而且若要查询到某一笔银行交易的凭证和底根也只有到开户行的网点才能获取原始材料,所以要先找准银行的查询网点。对于刷卡消费,POS单上账号信息不全,比如只显示622700****5678,该账号为建设银行账号,但是账号中间的数字看不见。这个时候最快的方法就是去中国人民银行的银联等POS机终端数据管理机构查询出完整账号,再针对此账号进行具体查询。
(3)要找对信息查询地点。银行查询的地方一般有四个:银行柜台可以查询到名下账户的开户信息和交易明细;银行的运营部也可以查询到账户的开户信息和交易记录;银行的科技部或电子信息中心,既可以查询到账户的开户信息和交易明细,也有可能查询到交易凭证底根,因为有些银行会将原始凭证底根进行扫描后存档;银行的档案室,主要是查询银行的交易原始凭证和底根材料。需要注意的是,单单从银行流水交易明细上是无法弄清楚资金具体情况的,这就需要调查人员查阅原始的银行凭证和底根来确定。另外,有的银行一年或三年以上的交易需要到市一级或省一级银行进行查询,这些情况各个地区也各有不同,需要调查人员提前做好准备。
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
ef英语哪个好 EF英孚英语培训怎么样? 英孚英语好不好 EF英孚教育到底好不好 大佬们,麦芒7和荣耀10那个值得入手?2500以下的机子还有啥好推荐的么... 介绍几款2500元以前的手机 像素一定要高 其他的不做要求 近期想入手一部安卓手机,价格2200到2500左右…买HTC desire Z还是 三星... 笔记本忘记开机密码怎么办急死了 笔记本电脑屏幕开机锁忘记密码 怎么办?急死了 华硕笔记本电脑开机密码忘记了怎样找回?系统是Windows 7旗舰版... 警察或者法院在什么情况下可以查个人银行流水账? 银行调查流水怎么处理 申请恢复qq空间2014 急求<世界上最伟大的推销员><羊皮卷> 512267532@qq.com 感激不尽/财富不多了 谁有《羊皮卷》十卷?有的谢谢能发我一份!~~ 553258245@qq.com 跪求高中语文古诗文背诵的全部文章 全一些最好,发至406837395@qq.com QQ旧版头像,一只猫的 昨天和男朋友在QQ上吵架。后面又好了。是不是还是喜欢我的? 华夏银行是国企吗? 华夏银行在中国有几家? 华夏银行是倒闭了吗? 请问华夏银行怎么样,会不会倒闭 华夏银行的服务电话是多少? 华夏银行怎么样? 华夏银行是什么性质的银行? 华夏银行理财产品怎么样? 谁知道向蒲铁路南城火车站什么时候能建成? 北京一环都是住的什么人?职业家庭方面可以具体说说吗? “京圈格格”关晓彤,爷爷究竟是何人物,郭德纲为何要管她叫姑? 廊坊永清现在房价涨势在炒作吗? 没有经当时人同意银行私自调查当时人个人银行交易流水是否侵犯个人隐私权? 律师查银行流水需要什么手续 如何消灭家里出现的臭屁虫 查银行流水需要本人去吗 如何防止臭屁虫进屋? 家里怎么防臭屁虫 法院调查银行流水一天够吗 律师调取银行流水规定 臭屁虫很多怎么办 窗户上放什么可以防止臭屁虫 房间有放屁虫怎么预防 怎么样才能让臭屁虫不飞进阳台里播种 冬天有臭屁虫怎么预防 怎样才能驱赶臭屁虫 有什么办法可以防止臭屁虫爬到窗台上,就是在稻子熟了的时候有很多的那种臭屁虫的那种虫子。 谁知道怎样消灭臭屁虫! 怎样防止臭屁虫进入房间,一只都不要... 臭屁虫在空调里有窝怎么办? 秋天臭屁虫为什么往晾晒的衣服里钻?臭死了 怎样防止那些臭家伙?QQ306910032,谢谢 衣服晾阳台,臭屁虫老是在衣服上下卵,怎么办?