恐怖组织最常用的涉恐资金转移方式有哪些
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发布时间：2022-04-23 03:12
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时间：2023-07-16 06:47
常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。
中国银*2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面，建立银*银行业反洗钱工作的基本框架。
反洗钱的意义：
1、有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；
2、有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；
3、有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；
4、有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维*律尊严和社会正义；
5、有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。
扩展资料：
洗钱将依法承担以下责任：
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
（四）其他不依法履行职责的行为。
第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由*反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
参考资料来源：百度百科——反洗钱
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时间：2023-07-16 06:47
