金融机构对于以下哪些情形应进行报告

发布网友发布时间：2022-04-23 03:12

共3个回答

热心网友时间：2023-07-12 14:33

A. 怀疑客户为*、*以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。

B. 怀疑客户为*、*、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。

C. 怀疑客户为*、*保存、管理、动作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。

D. 怀疑客户或者其交易对手是*、*以及从事恐怖融资活动人员的。

热心网友时间：2023-07-12 14:33

第三十一条金融机构有下列行为之一的，由*反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

热心网友时间：2023-07-12 14:34

有涉及*和犯罪的都应报告