朋友要我办九张银行卡还要有u盾,朋友给我1350元,是洗钱吗?

发布网友 发布时间：2022-04-23 02:43

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热心网友 时间：2022-05-02 03:39

这种操作方法就是洗钱。他可以使用你的账户，拿走你所有的钱，并利用你的账户进行任何违法操作。建议马上拿回你的U盾和银行卡，前者是登陆网银用的，可在网络取款、转账，后者是ATM机使用的，可以在ATM机取款、转账。
一、强烈不建议这样做，你要承担相应的法律风险。因为如果对方用这些银行卡从事非法活动的话，法律追究的是卡主本人的法律责任，而且他人取得你的银行卡和U盾，可以用你的银行卡消费，贷款，质押等，由此产生的后果也是有你来承担。
二、《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定：存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。
三、如果借给对方，用来洗钱、进行*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等，你就相当于是帮凶，要受到连带责任的。
四、判罚规定是：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
五、单位犯罪的（涉及到转移公司财产、职务侵占等），对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的，处五年以上有期徒刑。
洗钱罪的判刑年限依据《刑法》第一百九十一条，明知是*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

热心网友 时间：2022-05-02 04:57

对，就是喜欢钱。你这样的行为属于包庇罪。你可以想一想。平常你办的银行卡一个月流水才多少钱？只要是办u盾的银行卡。一天过户100万。国家又不是傻子。你平常银行卡名。一个月只是流动几千块钱。有的时候一毛都不流通。忽然之间流动上千万。国家是傻子吗？国家一查。回家一查你的银行卡视为一类的。而且开通了网银和u盾。你就会坐牢。根据国家。第79条规定，把银行卡借给别人。一年以上。三年以下有期徒刑。

热心网友 时间：2022-05-02 06:32

办银行是自己用 不要给他人用 以后有事你是要付法律责任的