别人用我的银行卡去洗黑钱,我会怎么样
发布网友
发布时间：2022-04-23 05:24
共3个回答
热心网友
时间：2023-10-16 07:14
1.如果使用你的信用卡洗钱的人参与到银行或去地下银行，*不会知道，更不用说找到你，但是如果他们在一家大银行洗钱(很有可能，因为他们在寻找别人的信用卡洗钱，这证明他们意识到了这个问题)，然后被银行发现(因为某个用户的银行卡收到了一笔无法解释的大额转账，银行会知道的)，然后报警，*肯定会找到你。
2.如果*找到你，他们可能会认为你是同谋。为什么用“也许”，因为这是一个案例，你知道他们用你的信用卡洗钱吗，还是你不知道?你现在知道了，但你一开始不知道。所以你不会被判为同谋，你会被判为内部人，但最重要的是，如果你仔细听，如果你拿了他们的800元是有利可图的。
3.如果你可以肯定，你的信用卡是由你的朋友洗钱对于其他人，那么你应该快去*局澄清此事，交钱，报告你的同学，你会一无所有，也许*会再次找到你，但是你如果你等待*找到你，你将不得不承担刑事责任，因为你知道有人拿你的卡去洗钱，而你是有利可图的，你还只有18岁，你的未来是光明的。
4.银行向*提起诉讼，胜诉后，如果在履行期间没有履行*的判决，就可以向*申请执行。*接受执行时，依法查询债务人名下的财产、车辆、有价证券、保证金;如果没有可以以其他名义执行的财产，并拒绝履行*的生效判决，就会出现逾期偿还等负面信息记录。在个人信用报告中，*高消费和出入境，甚至有可能受到司法拘留。在能够拒绝执行的情况下，怀疑拒绝执行判决或定罪的。
拓展资料：
目前常见的洗黑钱方法有五种:
一是赌场洗黑钱;
第二:艺术品拍卖;
第三:服务业虚假交易;
第四:保险洗黑钱。
1. 洗黑钱者可以购买证券、房地产、高端消费品(汽车、钻石、古董等)、银票保险单等，然后出售或转手，达到洗黑钱的目的。
2. 洗黑钱者可以从事货币走私，直接将现金运往国外储存。
3.使用双重*洗黑钱。例如，某批货物的实际价值只有60万美元，但却以100万美元的价格出售。当*中的实际价值60万美元入账时，40万美元被冲掉了。
热心网友
时间：2023-10-16 07:14
明知道对方在洗黑钱，还不加以阻拦，反而助长他人的恶端；
用本人的身份证办理的银行卡进行交易，万一*查出来，直接找与银行卡有关系的人；
若借用银行卡进行对他人造成财产流失，那么持卡人本人要承担法律责任；
热心网友
时间：2023-10-16 07:14
第一 那是用你身份证办理的银行卡。有着直接关系。第二 你明知道他是在做坏事 你还给他用 而且都不阻止 并且包庇。
最好把银行卡拿过来。不出事倒没什么。一旦出事 你怎样都托不了干系
