银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗？

发布网友发布时间：2022-04-23 05:24

共5个回答

热心网友时间：2023-10-16 07:14

若您是完全不知情的话是无须负责的，法律只追究使用银行卡的实际操作者。但是您需要收集自己不知情的证据，或者您也可以报案。
拓展资料：洗钱是金融业将非法收入合法化的术语。主要是指通过各种手段隐瞒、隐瞒其来源和性质，使其正式合法化的非法收入和所得。
20世纪20年代，芝加哥一位黑手党金融专家购买了一台投币式洗衣机，并开了一家洗衣店。每天晚上，当当天的洗衣收入结算时，他从非法收入中加入赃款，然后向税务局申报纳税，税后赃款成为他的合法收入，这就是"洗钱"一词的起源。
2018年10月10日，由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》文件出台并公布。
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。
处置阶段：是指将犯罪所得纳入清理系统的过程，是最容易侦查的阶段。
培养阶段：通过复杂、多层次的金融交易和最大限度的分散，将非法所得从其来源中分离出来，以掩盖线索和隐藏身份。
融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。
洗钱具有极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、*、非法军火商、*的**和其他罪犯的行动和发展提供了动力。随着技术的飞速发展和金融服务行业的全球化，洗钱问题变得更加国际化，与犯罪活动有关的金融问题也日益复杂。据国际货币基金组织称，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%，介于6000亿至1.8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际*经济秩序的危害极大。

热心网友时间：2023-10-16 07:14

你的银行卡被他人骗去洗钱，你尽快报警处理目前是不用承担什么责任，以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了，尽快把你原来银行卡注销掉。

热心网友时间：2023-10-16 07:15

如果不是自己主动给别人拿去洗钱而是被盗，你也是受害者，你不会负责，最好报警，让*处理

热心网友时间：2023-10-16 07:15

肯定是有连带责任，如果牵扯金额居多，可能会牵扯刑事责任，理由是银行卡是以你名义开户的，你就有责任，(银行卡被骗，你为什么不把银行卡销户)

热心网友时间：2023-10-16 07:16

如果保存好你没参与洗钱的证据，立即报警，请警方调查处理，可能责任会小一点。否则，很难说清楚的？