牵涉到的公司众多,警方获得了河南新财富集团哪些犯罪线索?
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发布时间：2022-07-19 14:52
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时间：2023-10-16 10:50
河南新财富集团涉嫌相关犯罪已有11年，具体河南红码事件也在详细的梳理中。在2022年4月份，河南有4家村镇银行，通过内外勾结以及利用第三方平台进行吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，被有关机关进行立案调查。过去的两个月间有许多的用户都忙于追回自己的存款。6月18日许昌市*也对此案进行了最新的通报，表示已经抓获了一部分的犯罪嫌疑人,依法对这些嫌疑人进行扣押,冻结资金等,也会进一步的加大对此案件的追查力度。
自2011年起，河南新财富集团就已开始涉嫌违法犯罪的事情，到现在已有11年之久。此前是因为河南村镇银行用户被强行处理刑满导致取款困难，因此调查出此事。当时不管是生在云南，北京，深圳等各个地方，只要是河南村镇银行的储户都被赋予红码，而且类似的事情并非少数。
在郑州中级人民*披露的刑事判决书中显示吕奕为寻求贷款，曾经多次向郑州银行的副行长借款900多万，后续又行贿了2300多万，通过银行批准再借机放贷给一些与其关联的子公司，两人之后一起做起了吃利息差的生意。判决书中也指出许多公司都是由吕奕实际控制。新财富集团通过成立许多母公司的形式，向多家金融机构参股，最终形成集中股权，达到大比例持股或者控股的目的，也正是通过这样盘根错节的形式，深深的插入到国内许多家金融机构内，并通过子公司成为*股东。
河南新财富集团的这种做法，也威胁到了国内金融的稳定性。不光给被赋予红码的人民群众带来了麻烦，而且也影响到了国内的金融机构，是一种严重违纪的违法行为。
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时间：2023-10-16 10:51
