公司诈骗刑事判决书
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发布时间：2023-04-29 06:25
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时间：2023-11-02 04:58
法律主观：
最近这些年，集资诈骗罪一直受到群众的热议，集资诈骗罪一般涉及到的金额都是非常巨大的，受害群众广泛，一直是国家大力打击的一种犯罪类型。公诉机关XX省XX市人民*。被告人徐XX(曾用名徐XX)，男，1970年9月5日出生于XX省XX县，汉族，初中文化，农民。辩护人许XX，XXX律师事务所律师。XX市人民*以安检公诉一刑诉(2014)52号起诉书指控被告人徐XX犯集资诈骗罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。XX市人民*指派检察员苗婧出庭支持公诉。被告人徐XX及其辩护人许XX到庭参加诉讼。现已审理终结。XX市人民*指控：被告人徐XX以个人名义经营生意长期亏损，为归还欠款，2009年11月至2012年5月期间，徐XX未经中国银行业监督管理部门依法批准，以个人名义，以做生意为由，以高息为诱饵，通过口口相传向社会公众吸收资金。所集款项多用于归还个人债务、高息放贷和支付集资群众本金利息，仅有少部分用于生产经营。经司法会计鉴定意见认定：依据群众申报，集资票面金额1763万元，涉及76人次，60人，返还本金112.21万元，支付利息315.275万元，集资余额为1335.515万元。案发后，XX市*XX分局追回赃款85万元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了被告人徐XX供述、集资群众的陈述、证人证言、司法会计鉴定意见、户籍证明及其他相关书证材料。公诉机关认为，被告人徐XX以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，给群众利益造成特别重大损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐XX当庭对起诉书指控的基本犯罪事实不持异议。其辩护人认为，徐XX不构成集资诈骗罪，徐XX有自首情节。经审理查明：2009年6月之前，被告人徐XX一直以个人出资的方式参与他人经营的项目，在资金不足时，以给付高息借款筹资，由于经营亏损及支付高息，徐XX对外欠下约800万元的巨额债务。为归还巨额债务，从2009年6月至2012年5月，被告人徐XX隐瞒其外欠巨额债务的事实，以做生意为名，以个人名义，口头约定每月2%至5%的高息为诱饵，通过口口相传向不特定社会公众吸收资金，共非法吸收资金1763万元。在吸收资金后，徐XX除向集资群众返还本金112.21万元，支付利息315.275万元外，仅将182万元用于参与他人经营，其余资金大部分用于归还个人之前欠款及利息、高息放贷，造成集资群众1335.515万元资金无法归还。案发后，XX市*XX分局追回赃款85万元，徐XX的犯罪行为给集资群众造成的损失为1250.515万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实：1、被告人徐XX供述：我从2007年开始融资，一开始是偶尔生意上资金紧张临时用一下，用完后立即还给人家。从2009年以后缺口越来越大，到2009年6月前欠外债约800万元，为归还欠款只有继续大量融资。我都是以做煤炭生意的名义从民间融资的，借来的钱用在还以前的欠债了，有一部分按王某某说的项目投资，2009年以后往XX发煤、建化工厂、做煤块生意共投资182万元只收回70多万元。借新钱还旧账，在借新钱的过程中又支付利息，这样欠的钱就越来越多。2、证人刘某某(被告人徐XX之妻)证言：有部分集资群众和徐XX联系好后，到家找徐XX时，若徐XX不在家，徐XX就会给我打个电话，让我替他把钱收下，并替他给人家打个借条，徐XX回来后，我都将钱如数交给徐XX了。3、被害人任某某(XX市XX区宝莲寺镇任庄村人)、徐某某(XX县城关镇南元村人)、阮某某(XX县古贤乡东段村人)等60人陈述及相关借据证实各被害人参与集资及被骗金额的具体情况。4、证人张某某(XX县农村信用合作社XX信用社主任)证言：2007年其曾介绍朋友借给徐XX一笔钱。5、证人刘某乙(住XX市XX区小花园10号)证言：2007年至2009年10月，徐XX和窦某某做煤炭生意亏损。6、证人王某某(XX市XX区XX乡小河涧村人)证言：2007年、2008年，徐XX投资与我共同经营煤炭等，徐XX亏损200余万元。2009年11月，徐XX又投资和我做煤块生意，徐XX大概赔了40万元左右;2010年，徐XX又投资和我办化工厂，徐XX投资50万元。7、证人窦某某(XX县城关镇人)证言：2007年开始，其与徐XX投资参与王某某的经营，2009年底，徐XX归还我投资款100万元。8、证人郭某某(XX县XX信用社职工)证言：2007年，徐XX以经营煤炭为由借其50万元;2010年，徐XX归还了其本金及部分利息。9、证人员某某(XX市北关区人)证言：2008年至2010年，徐XX多次让其投资经营煤炭，后徐XX均向其归还了本金并有部分分红。10、证人魏某某(XX市华业投资有限责任公司法定代表人)证言：2009年前后，其和徐XX合伙做煤炭生意，后其退出，徐XX支付了其投资款及部分红利。11、证人焦某某(XX市XX区宝莲寺镇二十里铺村人)证言：2010年春节后，徐XX参与王某某煤炭生意，并让其送给王某某20万元。12、证人钱某(XX县平原信用社人员)证言：2010年开始，经其介绍，徐XX以月息4%多次借款给何某某。13、XX四方会计师事务所司法会计鉴定意见：2009年6月至2012年5月，徐XX共向60人76人次集资1763万元，返还本金112.21万元，支付利息315.275万元，集资余额1335.515万元;徐XX集资后用于经营仅182万元，其余用于还债等。14、XX市*XX分局的情况说明及相关单据、银行转账凭证证实：案发后，*机关追回赃款共计85万元。15、借条、还款计划等书证证言：被告人徐XX将部分集资款借给郭某某、何某某等人。16、被告人徐XX前科判决书及户籍证明。本院认为，被告人徐XX在经营不善身负巨额债务的情况下，为归还欠债，以做生意为由向不特定社会公众承诺高息借款，在获得集资款后，除极少量用于参与他人经营外，大部分集资款用于归还个人欠款及后续集资的利息，造成集资群众巨额资金1335.515万元不能归还，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对于被告人徐XX的辩护人认为徐XX不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查，徐XX明知负有巨额债务，没有归还能力，仍以欺骗手段采取借新还旧的方式集资，致使集资群众的资金无法归还，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。对于被告人徐XX的辩护人认为徐XX有自首情节的辩护意见，经查，2013年11月20日，*机关在广西北海市云南路银湾花园红河苑A-78号将在逃的徐XX抓获，徐XX并非自动投案，不符合自首的构成要件，故辩护人的该辩护辩护意见亦不能成立，不予采纳。被告人徐XX集资诈骗数额特别巨大，给集资群众造成特别重大损失。根据被告人徐XX犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第六十一条、第五十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐XX犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺*权利终身，并处没收个人全部财产。二、*机关查扣的赃款、赃物依法返还集资群众，其余赃款、赃物继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向XX省高级人民*提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
法律客观：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条 第二审人民*对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民*重新审判。 原审人民*对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民*提出抗诉的，第二审人民*应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民*重新审判。
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法律主观：
最近这些年，集资诈骗罪一直受到群众的热议，集资诈骗罪一般涉及到的金额都是非常巨大的，受害群众广泛，一直是国家大力打击的一种犯罪类型。公诉机关XX省XX市人民*。被告人徐XX(曾用名徐XX)，男，1970年9月5日出生于XX省XX县，汉族，初中文化，农民。辩护人许XX，XXX律师事务所律师。XX市人民*以安检公诉一刑诉(2014)52号起诉书指控被告人徐XX犯集资诈骗罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。XX市人民*指派检察员苗婧出庭支持公诉。被告人徐XX及其辩护人许XX到庭参加诉讼。现已审理终结。XX市人民*指控：被告人徐XX以个人名义经营生意长期亏损，为归还欠款，2009年11月至2012年5月期间，徐XX未经中国银行业监督管理部门依法批准，以个人名义，以做生意为由，以高息为诱饵，通过口口相传向社会公众吸收资金。所集款项多用于归还个人债务、高息放贷和支付集资群众本金利息，仅有少部分用于生产经营。经司法会计鉴定意见认定：依据群众申报，集资票面金额1763万元，涉及76人次，60人，返还本金112.21万元，支付利息315.275万元，集资余额为1335.515万元。案发后，XX市*XX分局追回赃款85万元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了被告人徐XX供述、集资群众的陈述、证人证言、司法会计鉴定意见、户籍证明及其他相关书证材料。公诉机关认为，被告人徐XX以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，给群众利益造成特别重大损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐XX当庭对起诉书指控的基本犯罪事实不持异议。其辩护人认为，徐XX不构成集资诈骗罪，徐XX有自首情节。经审理查明：2009年6月之前，被告人徐XX一直以个人出资的方式参与他人经营的项目，在资金不足时，以给付高息借款筹资，由于经营亏损及支付高息，徐XX对外欠下约800万元的巨额债务。为归还巨额债务，从2009年6月至2012年5月，被告人徐XX隐瞒其外欠巨额债务的事实，以做生意为名，以个人名义，口头约定每月2%至5%的高息为诱饵，通过口口相传向不特定社会公众吸收资金，共非法吸收资金1763万元。在吸收资金后，徐XX除向集资群众返还本金112.21万元，支付利息315.275万元外，仅将182万元用于参与他人经营，其余资金大部分用于归还个人之前欠款及利息、高息放贷，造成集资群众1335.515万元资金无法归还。案发后，XX市*XX分局追回赃款85万元，徐XX的犯罪行为给集资群众造成的损失为1250.515万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实：1、被告人徐XX供述：我从2007年开始融资，一开始是偶尔生意上资金紧张临时用一下，用完后立即还给人家。从2009年以后缺口越来越大，到2009年6月前欠外债约800万元，为归还欠款只有继续大量融资。我都是以做煤炭生意的名义从民间融资的，借来的钱用在还以前的欠债了，有一部分按王某某说的项目投资，2009年以后往XX发煤、建化工厂、做煤块生意共投资182万元只收回70多万元。借新钱还旧账，在借新钱的过程中又支付利息，这样欠的钱就越来越多。2、证人刘某某(被告人徐XX之妻)证言：有部分集资群众和徐XX联系好后，到家找徐XX时，若徐XX不在家，徐XX就会给我打个电话，让我替他把钱收下，并替他给人家打个借条，徐XX回来后，我都将钱如数交给徐XX了。3、被害人任某某(XX市XX区宝莲寺镇任庄村人)、徐某某(XX县城关镇南元村人)、阮某某(XX县古贤乡东段村人)等60人陈述及相关借据证实各被害人参与集资及被骗金额的具体情况。4、证人张某某(XX县农村信用合作社XX信用社主任)证言：2007年其曾介绍朋友借给徐XX一笔钱。5、证人刘某乙(住XX市XX区小花园10号)证言：2007年至2009年10月，徐XX和窦某某做煤炭生意亏损。6、证人王某某(XX市XX区XX乡小河涧村人)证言：2007年、2008年，徐XX投资与我共同经营煤炭等，徐XX亏损200余万元。2009年11月，徐XX又投资和我做煤块生意，徐XX大概赔了40万元左右;2010年，徐XX又投资和我办化工厂，徐XX投资50万元。7、证人窦某某(XX县城关镇人)证言：2007年开始，其与徐XX投资参与王某某的经营，2009年底，徐XX归还我投资款100万元。8、证人郭某某(XX县XX信用社职工)证言：2007年，徐XX以经营煤炭为由借其50万元;2010年，徐XX归还了其本金及部分利息。9、证人员某某(XX市北关区人)证言：2008年至2010年，徐XX多次让其投资经营煤炭，后徐XX均向其归还了本金并有部分分红。10、证人魏某某(XX市华业投资有限责任公司法定代表人)证言：2009年前后，其和徐XX合伙做煤炭生意，后其退出，徐XX支付了其投资款及部分红利。11、证人焦某某(XX市XX区宝莲寺镇二十里铺村人)证言：2010年春节后，徐XX参与王某某煤炭生意，并让其送给王某某20万元。12、证人钱某(XX县平原信用社人员)证言：2010年开始，经其介绍，徐XX以月息4%多次借款给何某某。13、XX四方会计师事务所司法会计鉴定意见：2009年6月至2012年5月，徐XX共向60人76人次集资1763万元，返还本金112.21万元，支付利息315.275万元，集资余额1335.515万元;徐XX集资后用于经营仅182万元，其余用于还债等。14、XX市*XX分局的情况说明及相关单据、银行转账凭证证实：案发后，*机关追回赃款共计85万元。15、借条、还款计划等书证证言：被告人徐XX将部分集资款借给郭某某、何某某等人。16、被告人徐XX前科判决书及户籍证明。本院认为，被告人徐XX在经营不善身负巨额债务的情况下，为归还欠债，以做生意为由向不特定社会公众承诺高息借款，在获得集资款后，除极少量用于参与他人经营外，大部分集资款用于归还个人欠款及后续集资的利息，造成集资群众巨额资金1335.515万元不能归还，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对于被告人徐XX的辩护人认为徐XX不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查，徐XX明知负有巨额债务，没有归还能力，仍以欺骗手段采取借新还旧的方式集资，致使集资群众的资金无法归还，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。对于被告人徐XX的辩护人认为徐XX有自首情节的辩护意见，经查，2013年11月20日，*机关在广西北海市云南路银湾花园红河苑A-78号将在逃的徐XX抓获，徐XX并非自动投案，不符合自首的构成要件，故辩护人的该辩护辩护意见亦不能成立，不予采纳。被告人徐XX集资诈骗数额特别巨大，给集资群众造成特别重大损失。根据被告人徐XX犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第六十一条、第五十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐XX犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺*权利终身，并处没收个人全部财产。二、*机关查扣的赃款、赃物依法返还集资群众，其余赃款、赃物继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向XX省高级人民*提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
法律客观：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条 第二审人民*对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民*重新审判。 原审人民*对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民*提出抗诉的，第二审人民*应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民*重新审判。
