每天存四万进去会被反洗钱监控吗?

发布网友发布时间：2023-04-22 09:47

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热心网友时间：2023-10-19 01:22

1 每天向同一张银行卡里存四万是会引起关注的
2 根据银行反洗钱的管理规定，当金额超过3万元，就会出发系统内的关注事项，交易会被系统筛选出来，包含交易的时间，地点，金额，交易双方的账户，引起银行工作人员关注，并根据业务规则，甄别交易，交易包含存款，取款，转账，消费，贷款还款等交易。
3 当流水出现的过于频繁后，银行负责反洗钱的业务部门工作人员通常会用银行官方客服电话向客户打电话询问原因，或者让客户携带身份证件，银行卡，相关交易凭证到柜面查明原因的。
4 您明白了吗

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