从融资目的来划分恐怖融资的表现形式分为哪些?

发布网友发布时间：2022-04-23 09:54

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热心网友时间：2022-06-21 07:02

从融资目的来划分恐怖融资的表现形式分别是资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为和资助*或*的融资行为。这两种表现形式的定义范围分别是：
1，资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为指的是恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；
2，资助*或*的融资行为指为*、*占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。这一类的类融资行为范围较第三类融资行为更加广泛。
拓展资料：
一、恐怖融资的表现形式分为四类。
（一）第一类是*、*自身的融资行为。是指*、*募集、占有、使用资金或者其他形式财产。因此，只要该客户被确定为*或*那么他在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。
（二）第二类是其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为。指的是以资金或者其他形式财产协助*、*以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。这个金融机构就得需要从各类有关信息中分析提炼，了解客户资金用途，才能有效甄别客户交易是否属于恐怖融资行为。
（三）第三类是资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为。指为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
（四）第四类是资助*或*的融资行为。说的是为*、*占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。此类融资行为范围较第三类融资行为更加广泛。
（五）恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断*或*的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。