别人从国外可以直接转账到我国内的银行卡上,我在转给他违法吗
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发布时间：2022-12-26 14:10
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时间：2023-10-15 22:00
技术上可以转账，但是法律上有风险，可能涉及帮助他人洗钱。通过存入美钞再转到他人美钞账户就可以了.现钞美元可以转入他人的现钞美元账户，现汇美元不能转入他人的现汇美元账户，只能转入同一个人的另一个现汇美元账户.如果一定要转给他人，就只能从现汇账户内取出美元现钞。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑
别人从国外可以直接转账到我国内的银行卡上,我在转给他违法吗
技术上可以转账，但是法律上有风险，可能涉及帮助他人洗钱。通过存入美钞再转到他人美钞账户就可以了.现钞美元可以转入他人的现钞美元账户，现汇美元不能转入他人的现汇美元账户，只能转入同一个人的另一个现汇美元账户.如果一定要转给他人，就只能从现汇账户内取出美元现钞。法律依据：《中华人民共和国刑法》第...
...在国外打工,每个月的工资打到我的银行卡里,我在转到他的银行卡里...
这种行为当然是不犯法的，只要这笔资金是正常来源，这个就不涉及触犯任何法律的，你弟弟把每个月的工资打到你的银行卡里，这个是属于个人汇款，你再把钱转到他的卡里，也是属于正常汇款，所以这个是不违法的。
别人转钱到我银行卡,又转回给她,是什么意思呢?
无论您的转账金额是大是小,银行都会对其进行监控。到那时,银行会有专人打电话给您,询问转账的原因。 建议今后不要进行这种操作,可能涉及洗钱。如果是这样,你也参与了洗钱,这是非法的。如果对方直接或通过银行工作人员联系你,你必须将其转帐给对方,否则对方可以向法庭起诉你。银行的转账记录是法院认可的证据。到那个...
国外骗子利用我的真实身份开了账户并且叫我用我的银行卡帮他转账...
这是违法的，你明明知道他是骗子，还帮他转账，你怎么这么糊涂呀，这种骗子你应该去举报他，把他绳之以法，不能帮他转账，如果你帮他转账成功，那你就是犯罪了，千万不要不要干这种事。
别人转账出错,打到了我的银行卡上我把钱取出不给他,?
这在法律上属于不当得利，最好不要这样做，应该把钱还给人家，如果不还，应该是犯罪应为吧
别人从国外转账到国内银行卡150万会风控监管么
会。这是因为这是来自一笔境外的汇款，而且国家有权查清楚这笔款项的来源，这样的话才可以保证人们的财政税收问题。无论你的储蓄卡流量有多大只要你自己的钱没有问题，所以一切都是正常的。
我在国外,我出国前带了我国内的建设银行卡过来,我的朋友是农业银行的卡...
一般一至三天就能到。短信提醒，你在转账栏填写就好。（建行网络银行并不知道你在哪上网，所以无所谓你在国内还是国外）最后建议你亲戚从国内用农行的卡给你朋友转账，亦或直接在柜台办理无卡无折存款（也就是提对方账号，直接存款。小于五万）。这样到账会快一些，并且手续费会低。
在国外的国际银行中向我的普通农业银行卡上转账,不知道可以不可?急...
可以的，你除了提供卡号和名字拼音外，还需要提供开户银行的英文名称、地址、SWIFT号码，这些信息你要咨询你的开户银行的。
别人异地跨行转账到我的工商银行卡上,他说要钱到帐后才会通知,这是真的...
1：只有你的银行帐户金额发生变哦动才会短信通知的，如果没收到短信通知，基本可以断定没有到帐，特殊情况除外，如移动信号网络故障导致短信发送延迟；2：银行职员谁也没权利冻结他人的帐户，否则就是违法的。冻结帐户，就如同搜家一样，要有公安机关的批准方可。要不然这世道早就乱了套了，随便都可以...
请问美国银行卡可以直接转账到中国银行卡吗?
可以，但是有一定条件。首先必须在中国工商银行开设美金及人民币通存账户(或称：外币一本通),并通过境外(美国)中国银行以美元汇款的形式将美元汇款转入国内工行美元账户(银行收取美元汇款的手续费)，这样就可以通过国内银联ATM柜员机提取美元现钞。在美国使用淘宝的话，可以在中国的招商银行办理一个双币种(...
